单选题组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用（）活动的，给予开除处分。A 信用卡透支B 信用卡取现C 信用卡套取现金D 信用卡跨境消费

题目
单选题
组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用（）活动的，给予开除处分。
A

信用卡透支

B

信用卡取现

C

信用卡套取现金

D

信用卡跨境消费

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1.下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是()。A.虚假开立账户的B.介绍客户相互借用账户或出租账户的C.虚假变更单位账户信息的D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的

2.有下列( )行为的，给予有关人员记大过至开除处分。A、利用职务便利办理本人或近亲属虚假用途的贷款，再以高利转贷他人的;B、自办或参与经营担保公司、典当行、小额贷款公司以及各类投资理财类公司等机构的;C、利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷、违规担保和集资活动的;D、组织、参与购物返利网等非法融资行为的。

3.组织或参与（）的，给予开除处分。A、批量办理虚假个人贷款B、个人贷款材料不齐全C、信用卡虚假分期D、利用信用卡套取现金活动

4.对抗组织审查，向组织提供虚假情况，掩盖事实的，情节较重的，给予()或()处分。A、严重警告B、撤销党内职务C、留党察看D、开除党籍

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  • 第1题：

    组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的，给予（）处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:D

  • 第2题：

    下列属于违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或都解除劳合同的情形是（）。

    • A、虚假开立账户的
    • B、介绍客户相互借用账户或出租账户的
    • C、虚假变更单位账户信息的
    • D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的

    正确答案:B

  • 第3题：

    使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人控制的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予（）处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、撤职
    • D、开除

    正确答案:D

  • 第4题：

    组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    在授信业务或投资理财业务中，伪造或参与伪造相关材料重要信息的，或明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的，或对重要信息进行虚假误导性陈述的，给予（）。

    • A、留用察看处分
    • B、开除处分
    • C、记大过处分
    • D、撤职处分

    正确答案:B

  • 第6题：

    为客户提供（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。

    • A、虚假回执（回单）
    • B、虚假余额查询单
    • C、虚假出资证明
    • D、虚假对账单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    组织或参与（）的，给予开除处分。
    A

    批量办理虚假个人贷款

    B

    个人贷款材料不齐全

    C

    信用卡虚假分期

    D

    利用信用卡套取现金活动


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的，应给予有关责任人（）处分。
    A

    记大过至开除

    B

    撤职至开除

    C

    警告至记大过

    D

    记过至开除


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对抗组织审查，向组织提供虚假情况，掩盖事实的，情节较重的，给予（）或（）处分。
    A

    严重警告

    B

    撤销党内职务

    C

    留党察看

    D

    开除党籍


    正确答案： A,C
    解析： 《中国共产党纪律处分条例》 第五十七条：对抗组织审查，有下列行为之一的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。（一）串供或者伪造、销毁、转移、隐匿证据的；（二）阻止他人揭发检举、提供证据材料的；（三）包庇同案人员的；（四）向组织提供虚假情况，掩盖事实的；（五）有其他对抗组织审查行为的。

  • 第10题：

    单选题
    下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
    A

    虚假开立账户的

    B

    介绍客户相互借用账户或出租账户的

    C

    虚假变更单位账户信息的

    D

    直接使用客户账户为他人办理资金交易的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    为客户提供（），给予撤职至留用察看处分；造成不良后果的，给予开除处分。
    A

    虚假回执（回单）

    B

    虚假余额查询单

    C

    虚假出资证明

    D

    虚假对账单


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    为客户提供虚假（）、虚假余额查询单、虚假出资证明、存款证明或其它资信证明的，给予有关责任人员开除处分。
    A

    对账单

    B

    支票

    C

    发票

    D

    收据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    出借本人信用卡给他人使用造成风险，或利用个人信用卡套取现金的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予（）处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、警告至记过
    • D、记大过至降级

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。

    • A、虚假开立账户的
    • B、介绍客户相互借用账户或出租账户的
    • C、虚假变更单位账户信息的
    • D、直接使用客户账户为他人办理资金交易的

    正确答案:B

  • 第15题：

    在授信业务或投资理财业务中，（），给予开除处分。

    • A、伪造或参与伪造相关材料重要信息的；
    • B、明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的；
    • C、对重要信息进行虚假误导性陈述的；
    • D、因信息不对称导致判断失误的。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用（）活动的，给予开除处分。

    • A、信用卡透支
    • B、信用卡取现
    • C、信用卡套取现金
    • D、信用卡跨境消费

    正确答案:C

  • 第17题：

    与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的，应给予有关责任人（）处分。

    • A、记大过至开除
    • B、撤职至开除
    • C、警告至记大过
    • D、记过至开除

    正确答案:B

  • 第18题：

    在信用卡保险索赔申请过程中，违规操作或利用虚假资料骗保的，给予警告处分。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金活动的，给予（）处分。
    A

    警告

    B

    记过

    C

    撤职

    D

    开除


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在授信业务或投资理财业务中，（），给予开除处分。
    A

    伪造或参与伪造相关材料重要信息的；

    B

    明知客户提供材料的重要信息虚假仍申报或审批的；

    C

    对重要信息进行虚假误导性陈述的；

    D

    因信息不对称导致判断失误的。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    在信用卡保险索赔申请过程中，违规操作或利用虚假资料骗保的，给予警告处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    使用虚假材料或冒用他人名义，为本人办理或办理由本人（）的银行卡（折）及网络金融产品签约的，给予开除处分。
    A

    控制

    B

    所有

    C

    保管

    D

    使用


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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