多选题以下（）行为属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的“违规情节特别严重”行为。A与贷款客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性B违反规定进行账外经营活动C设立或变相设立“小金库”D窃取或盗用重要单证

题目
多选题
以下（）行为属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的“违规情节特别严重”行为。
A

与贷款客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性

B

违反规定进行账外经营活动

C

设立或变相设立“小金库”

D

窃取或盗用重要单证

相似考题

1.未按事权划分规定擅自进行其他应收款账户挂账或越权、变相越权审批挂账的,应依照()对相关责任人予以处罚。A、《违规积分管理办法》B、《员工违规行为处理规定》C、《员工行为禁止规定》D、《员工行为守则》

2.下列（）为新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的违规情节特别严重行为之一。A、组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷B、利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存C、购买体育彩票或福利彩票D、员工违规代客户办理重要业务

3.新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，一个违规行为同时触犯本办法两个以上处理条款的，依照处理（）的条款处理。A、从轻B、较重C、较轻D、从重

4.通过异常排查或风险核查，发现员工存在违规行为的，根据违规性质和严重程度，划分为（），依据相关规定，进行违规处理与责任追究。A、轻微违规B、一般违规C、严重违规D、特别严重违规

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  • 第1题：

    下列（）属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。

    • A、违反有关现金出纳规章制度的行为及处理
    • B、违反有关授权规章制度的行为及处理
    • C、违反有关信访工作规章制度的行为及处理
    • D、违规情节特别严重行为的处理

    正确答案:D

  • 第2题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，有下列（）情节之一的，可以从轻、减轻或免予处理。

    • A、主动检举揭发他人违规行为
    • B、违规行为未被发现之前主动向组织报告
    • C、赔偿因违规造成的经济损失
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第3题：

    对新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》未作规定，但根据相关规定认定为应当给予（）的违规行为，可比照本办法有关规定给予相应处理。

    • A、记过处分
    • B、积分处理
    • C、行政处分
    • D、撤职处理

    正确答案:C

  • 第4题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》对违规情节特别严重行为的处理为（）。

    • A、留用察看
    • B、解除劳动合同
    • C、行政处分
    • D、开除

    正确答案:D

  • 第5题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，有下列（）情节之一的，应从重处理。

    • A、因违规引发案件、重大事故
    • B、因违规造成建设银行重大财产损失或重大风险
    • C、因违规严重损害建设银行声誉
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列（）不属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。

    • A、领导人员违规失职行为及处理
    • B、违规情节特别严重行为的处理
    • C、违反履职尽责和监督管理规定的处理
    • D、违反廉洁从业规定的处理

    正确答案:A

  • 第7题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，两个以上违规行为触犯本办法两个以上处理条款的，依照处理（）的条款（）处理。（）

    • A、较重，从重
    • B、较重，从轻
    • C、较轻，从轻
    • D、较轻，从重

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    利用职权或职务上的影响，有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）
    A

    为他人谋取利益，本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的；

    B

    纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的；

    C

    在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财的；

    D

    与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，一个违规行为同时触犯本办法两个以上处理条款的，依照处理（）的条款处理。
    A

    从轻

    B

    较重

    C

    较轻

    D

    从重


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中国建设银行员工违规处理办法》规定，设立或变相设立“小金库”的，给予（）。
    A

    开除处分

    B

    解除劳动合同处理

    C

    留用察看处分

    D

    撤职处分


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    通过异常排查或风险核查，发现员工存在违规行为的，根据违规性质和严重程度，划分为（），依据相关规定，进行违规处理与责任追究。
    A

    轻微违规

    B

    一般违规

    C

    严重违规

    D

    特别严重违规


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列（）不属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。
    A

    领导人员违规失职行为及处理

    B

    违规情节特别严重行为的处理

    C

    违反履职尽责和监督管理规定的处理

    D

    违反廉洁从业规定的处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下（）行为属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的“违规情节特别严重”行为。

    • A、钟某利用职权，向近亲属进行利益输送
    • B、吴某私自使用银行废止印章
    • C、张某伪造虚假理财说明书、协议书骗取客户信任
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第14题：

    利用职权或职务上的影响，有以下哪些行为之一的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。（）

    • A、为他人谋取利益，本人、近亲属或其他特定关系人收受财物的；
    • B、纵容、默许近亲属和其他特定关系人利用员工本人职权或者职务上的影响谋取私利的；
    • C、在操办婚丧喜庆事宜中，借机敛财的；
    • D、与贷款客户、供应商、理财业务客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，下列（）行为可以不用处理。

    • A、经商办企业
    • B、擅自在其他经济实体中兼职
    • C、经批准兼职且未领取兼职工资或其他报酬
    • D、经批准兼职但违反规定领取兼职工资或其他报酬

    正确答案:C

  • 第16题：

    以下（）行为属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定的“违规情节特别严重”行为。

    • A、与贷款客户等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性
    • B、违反规定进行账外经营活动
    • C、设立或变相设立“小金库”
    • D、窃取或盗用重要单证

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，员工违规给建设银行造成资金或财产损失的，应承担（）。

    • A、记过处分
    • B、撤职处理
    • C、积分处理
    • D、经济赔偿责任

    正确答案:D

  • 第18题：

    与（）等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。

    • A、贷款客户
    • B、供应商
    • C、理财业务客户
    • D、员工

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    根据《中国建设银行员工违规处理办法》规定，设立或变相设立“小金库”的，给予（）。

    • A、开除处分
    • B、解除劳动合同处理
    • C、留用察看处分
    • D、撤职处分

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    与（）等利益相关方发生资金往来，不能证明资金往来正当性的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。
    A

    贷款客户

    B

    供应商

    C

    理财业务客户

    D

    员工


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》规定，员工违规给建设银行造成资金或财产损失的，应承担（）。
    A

    记过处分

    B

    撤职处理

    C

    积分处理

    D

    经济赔偿责任


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列（）属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。
    A

    违反有关现金出纳规章制度的行为及处理

    B

    违反有关授权规章制度的行为及处理

    C

    违反有关信访工作规章制度的行为及处理

    D

    违规情节特别严重行为的处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》对违规情节特别严重行为的处理为（）。
    A

    留用察看

    B

    解除劳动合同

    C

    行政处分

    D

    开除


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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