判断题个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。A 对B 错

第1题：

根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。

• A、只有新开立的
• B、所有未销户且可正常办理业务
• C、所有非实名账户
• D、已销户

第2题：

珠海华润银行存量个人身份核实范围包括（）。

• A、2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。
• B、未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。
• C、未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
• D、2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

第3题：

个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。

第4题：

以下方式打印的公民核查结果可以作为授权业务影像要件（）

• A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
• B、人民币银行结算账户管理系统
• C、二代身份证读取仪联动核查
• D、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

第5题：

营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。

第6题：

存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实

• A、联网核查系统
• B、询问客户
• C、向公安等身份证件发证部门核实
• D、第二代居民身份证阅读机具鉴别

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币，可采取（）方式进行调查核实。

• A、对持居民身份证办理的，应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人（如有）身份，并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实，记录核实情况；
• B、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或两项（含）以上辅助证明），并进行审核。
• C、若账户所有人开户资料未填任何联系方式，应审核账户所有人及代理人（如有）提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据（即上述第二证件或辅助证明），并进行审核。
• D、对持其他有效身份证件办理的，可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人（如有）有效身份证件等方式做进一步核实。

第14题：

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。

第15题：

授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查（）

• A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
• B、人民币银行结算账户管理系统（单笔核查或多笔核查）
• C、二代身份证读取仪联动核查
• D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”
• E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

第16题：

开立人民币个人结算账户、外汇结算账户须（）开户人身份证件，代理他人开户的须核查开户人和代理人身份证件。

• A、核对
• B、审核
• C、核验
• D、核查

第17题：

存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。

• A、2013年12月31日
• B、2014年12月31日
• C、2015年1月1日
• D、2015年12月31日

第18题：

CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：