单选题根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。A 只有新开立的B 所有未销户且可正常办理业务C 所有非实名账户D 已销户

题目
单选题
根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。
A

只有新开立的

B

所有未销户且可正常办理业务

C

所有非实名账户

D

已销户

相似考题

1.对大额存款账户异地核保业务，可以使用联网核查公民身份信息系统，能够准确判断存款人所持身份证件真实性的，不再进行异地核保，可直接为存款人办理挂失手续。(判断题)

2.在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行（），并保存有效身份证件复印件及交易记录。A、联网核查B、身份识别C、身份识别及核查D、身份核查

3.个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。

4.个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。判断对错

更多“根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件”相关问题

  • 第1题：

    根据人民银行要求，建设银行（）的个人人民币存款账户的存款人身份信息必须经有效核查手段确认为真实，并在建设银行留存身份证件信息及核查记录。

    • A、只有新开立的
    • B、所有未销户且可正常办理业务
    • C、所有非实名账户
    • D、已销户

    正确答案:B

  • 第2题：

    个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）


    正确答案:正确

  • 第3题：

    个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    个人银行结算账户是持有效身份证件的存款人，按《人民币银行结算账户管理办法》的规定，因（）而开立的办理支付结算业务的人民币活期存款账户。

    • A、投资
    • B、消费
    • C、存款
    • D、结算

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供（）核查无误后留存复印件

    • A、双方有效身份证件及亲属关系证明
    • B、双方有效身份证件
    • C、本人有效身份证件
    • D、双方有效身份证件及直系亲属关系证明

    正确答案:D

  • 第6题：

    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。

    • A、对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
    • B、对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”
    • C、对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
    • D、对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    多选题
    个人通知存款销户柜员须认真核查（）身份证件及存单是否真实、有效。
    A

    取款人

    B

    建立通知的人

    C

    存款人

    D

    代理人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各营业网点通过（）等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。
    A

    联网核查居民身份信息系统核查

    B

    向公安等身份证件发证部门核实

    C

    第二代居民身份证阅读机具鉴别

    D

    电话核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
    A

    审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    社会保障卡

    B

    公用事业账单

    C

    学生证

    D

    居民居住证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    开户行应对居民身份证通过联网核查系统核验存款人的身份信息，对身份证件的（）进行认真审查，对存款人与身份证件的一致性和存款人开户意愿进行核实，如通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。核验通过后，开户行留存存款人的身份证件及辅助身份证明材料。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    合规性

    D

    完整性


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在农村信用社新开立的个人结算账户要按照有关规定对存款人进行（），并保存有效身份证件复印件及交易记录。
    A

    联网核查

    B

    身份识别

    C

    身份识别及核查

    D

    身份核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    珠海华润银行存量个人身份核实范围包括（）。

    • A、2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。
    • B、未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。
    • C、未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
    • D、2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    要成为个人电话银行高级客户，需持本人有效身份证件和在建设银行开立的账户（龙卡、存折），到建设银行营业网点办理。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。

    • A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款
    • B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理
    • C、无折续存业务客户须提供身份证件
    • D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）

    • A、联系电话
    • B、职业信息
    • C、常住所在地或工作单位地址
    • D、身份证件号码和有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。

    • A、2013年12月31日
    • B、2014年12月31日
    • C、2015年1月1日
    • D、2015年12月31日

    正确答案:A

  • 第18题：

    判断题
    个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。
    A

    2013年12月31日

    B

    2014年12月31日

    C

    2015年1月1日

    D

    2015年12月31日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）
    A

    核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认

    B

    核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息

    C

    是否将开户申请书按经办时间顺序放置

    D

    是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人客户通过柜台签约建设银行电话银行需要提供哪些资料？（）
    A

    只身份证即可

    B

    只提供建设银行账户

    C

    提供身份证，口述银行卡卡号

    D

    拥有有效身份证件及建设银行卡或存折


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下哪些身份信息为存款人必留存的信息？（）
    A

    联系电话

    B

    职业信息

    C

    常住所在地或工作单位地址

    D

    身份证件号码和有效期限


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容