多选题根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（　　）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D非法交易报告制度

题目
多选题
根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（　　）。
A

客户身份识别制度

B

客户身份资料和交易记录保存制度

C

大额交易和可疑交易报告制度

D

非法交易报告制度

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1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行哪些反洗钱义务?

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

3.《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析：
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()

    A、依法采取预防、监控措施

    B、建立健全客户身份识别制度

    C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

    D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

    A.客户身份识别制度

    B.客户身份资料和交易记录保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.培训宣传制度


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院金融监督管理机构
    • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
    • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    正确答案:C,D

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、宣传、培训制度

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

    • A、金融机构
    • B、保险公司
    • C、银行
    • D、证券公司

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    大额交易和可疑交易报告制度

    D

    宣传、培训制度


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）
    A

    中华人民共和国公民

    B

    在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C

    在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D

    按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

    正确答案： 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。

    正确答案： 大额和可疑交易报告
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。
    A

    洗钱交易监测制度

    B

    客户身份识别制度

    C

    客户身份资料和交易记录保存制度

    D

    大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（  ）。
    A

    建立健全客户身份识别制度

    B

    客户身份资料保存制度

    C

    大额交易报告制度

    D

    可疑交易报告制度

    E

    交易记录保存制度


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

    A、中华人民共和国公民

    B、在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    参考答案：CD

  • 第14题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第15题：

    依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存制度
    • C、大额交易和可疑交易报告制度
    • D、责任追究制度

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？


    正确答案: 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第17题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料保存制度
    • C、交易记录保存制度
    • D、大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
    A

    金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

    B

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C

    未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。

    D

    金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
    A

    客户身份识别制度，

    B

    客户身份资料和交易记录保存制度，

    C

    交易信息保密制度，

    D

    大额交易和可疑交易报告制度。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    A

    金融机构

    B

    保险公司

    C

    银行

    D

    证券公司


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。
    A

    在中华人民共和国境内设立的金融机构

    B

    在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

    C

    按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    D

    在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

    E

    所有的企业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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