多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（　　）等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

题目
多选题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（　　）等部门核实客户的有关身份信息。
A

检察院

B

公安

C

法院

D

工商行政管理

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1.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

2.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

3.根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

4.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

更多“根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（　　）等部门核实客户的有关身份信息。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

    D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

  • 第3题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、公安
    • B、税务
    • C、身份可查系统
    • D、人民银行

    正确答案:A

  • 第4题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、检察院
    • B、公安
    • C、法院
    • D、工商行政管理

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？


    正确答案: 公安、工商行政管理等

  • 第8题：

    问答题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？

    正确答案： 公安、工商行政管理等
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    检察院

    B

    公安

    C

    法院

    D

    工商行政管理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
    A

    金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。

    B

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

    C

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    D

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    人民银行派出机构

    B

    银监会派出机构

    C

    工商行政管理部门

    D

    其他金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    银监局

    B

    侦查机关

    C

    工商行政管理

    D

    人民银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）


    答案：错
    解析：
    进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • 第14题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。

    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
    B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
    D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

    答案：D
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，D项表述不准确。

  • 第15题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、税务
    • B、公安
    • C、街道办

    正确答案:B

  • 第16题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？


    正确答案: 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • 第17题：

    反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、银行业监督管理部门
    • B、公安、工商行政管理部门
    • C、人民银行
    • D、金融机构总部

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

    正确答案： 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    公安

    B

    税务

    C

    身份可查系统

    D

    人民银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    公安机关

    B

    人民法院

    C

    工商行政管理机关

    D

    税务局


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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