判断题运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）A 对B 错

题目
判断题
运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
A

对

B

错

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1.仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务(如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查,叫做()。A.全面检查B.专项检查C.行政调查D.非现场监管

2.以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

3.各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

4.分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括()A、客户身份识别B、可疑交易识别处理C、高风险客户风险管控D、交易记录保存

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 按季度召开。
更多“运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤”相关问题

  • 第1题：

    开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    正确答案:D

  • 第2题：

    对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。

    • A、客户身份识别
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、客户身份资料
    • E、交易记录保存

    正确答案:A,C,D,E

  • 第3题：

    反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。

    • A、反洗钱大额和可疑交易报告报送
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份资料及交易记录保存
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第4题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第5题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。

    • A、国际业务部
    • B、运营管理部
    • C、个人金融部
    • D、公司业务部

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。
    A

    客户身份识别

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    客户身份资料

    E

    交易记录保存


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
    A

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
    A

    国际业务部

    B

    运营管理部

    C

    个人金融部

    D

    公司业务部


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。
    A

    大额与可疑交易监测报告

    B

    客户身份资料及交易记录保存

    C

    运营条线反洗钱名单监控

    D

    客户洗钱风险等级划分


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）

    • A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
    • B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
    • C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
    • D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    正确答案:B

  • 第15题：

    仅针对反洗钱工作的某个方面（如客户身份识别、内部控制建设、可疑交易报告等）或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等）所进行的专门检查，叫做（）。

    • A、全面检查
    • B、专项检查
    • C、行政调查
    • D、非现场监管

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。

    • A、反洗钱业务部门
    • B、所有部门
    • C、各支行
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是（）。

    • A、大额与可疑交易监测报告
    • B、客户身份资料及交易记录保存
    • C、运营条线反洗钱名单监控
    • D、客户洗钱风险等级划分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    （）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。

    • A、内审部
    • B、行政部
    • C、运营管理部
    • D、风险管理部

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
    A

    客户身份识别

    B

    大额交易识别

    C

    可疑交易识别

    D

    大额和可疑交易识别


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
    A

    反洗钱业务部门

    B

    所有部门

    C

    各支行

    D

    电子银行部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
    A

    反洗钱大额和可疑交易报告报送

    B

    客户身份识别

    C

    客户身份资料及交易记录保存

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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