多选题关于单位结算卡业务的数据统计和报送工作，说法正确的有（）A全国性银行由其总行于每季后10个工作日，报送人民银行B全国性银行由其总行于每季后15个工作日，报送人民银行C其他银行业金融机构由其总行于每季后10个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。D其他银行业金融机构由其总行于每季后15个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。

题目
多选题
关于单位结算卡业务的数据统计和报送工作，说法正确的有（）
A

全国性银行由其总行于每季后10个工作日，报送人民银行

B

全国性银行由其总行于每季后15个工作日，报送人民银行

C

其他银行业金融机构由其总行于每季后10个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。

D

其他银行业金融机构由其总行于每季后15个工作日，报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后，汇总报送人民银行。

相似考题

1.按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()此题为判断题(对，错)。

2.反假货币信息系统报送行代码可向（）申请。A、本金融机构总行B、金融机构上级行C、人民银行总行D、当地人民银行分支机构

3.人民币大额支付交易的报告程序是（）。A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

4.向________申请反假货币信息系统报送行代码。A.本金融机构总行B.金融机构上级行C.人民银行总行D.当地人民银行分支机构

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  • 第1题：

    中国人民银行省级分支机构收到银行业金融机构正式加入网上支付跨行清算系统的申请后，应在15个工作日内完成初审。初审无误后，形成书面意见报送中国人民银行总行业务管理部门。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    数据报送机构在规定时间内完成报文报送后，应及时通知（），同时提交“报文报送明细单”。

    • A、人民银行总行
    • B、商业银行总行
    • C、征信服务中心
    • D、人民银行分支行征信管理部门

    正确答案:C

  • 第3题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、5个
    • B、10个
    • C、15个
    • D、30个

    正确答案:B

  • 第4题：

    人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）

    • A、人民银行总行
    • B、本行反洗钱主管领导
    • C、反洗钱金融监管委员会成员单位
    • D、反洗钱监管协调小组成员单位

    正确答案:A

  • 第5题：

    向人民银行征信服务中心报送个人征信数据，实行（）原则。

    • A、“各一级分行向当地人民银行分别报送”
    • B、“总行一口出”
    • C、“各二级分行向当地人民银行分别报送”
    • D、“各经营行向当地人民银行分别报送”

    正确答案:B

  • 第6题：

    人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构应当于（）前向人民银行总行报送辖区内上季度的征信投诉办理情况。

    • A、每季度第一个月10日
    • B、每季度第二个月10日
    • C、每季度第一个月20日
    • D、每季度第二个月20日

    正确答案:A

  • 第7题：

    金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。
    A

    分行复核人员

    B

    支行录入人员

    C

    总行汇总人员

    D

    总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
    A

    人民银行总行

    B

    本行反洗钱主管领导

    C

    反洗钱金融监管委员会成员单位

    D

    反洗钱监管协调小组成员单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，大额交易报告于大额交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。
    A

    2个

    B

    5个

    C

    10个

    D

    15个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各商业银行省级分行应向人民银行成都分行汇总报送四川异议处理情况，报送时间均为每季后（）个工作日内。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理反洗钱规定限额的大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第几个工作日报送人民银行当地分支机构，并由其转报中国人民银行总行（）

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第14题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

    • A、15
    • B、10
    • C、5
    • D、3

    正确答案:B

  • 第15题：

    金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）负责全行数据的汇总，生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。

    • A、分行复核人员
    • B、支行录入人员
    • C、总行汇总人员
    • D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据全国版跨境双向人民币资金池业务有关规定，人民银行副省级城市中心支行以上分支机构应在结算银行提交完整的备案材料之日起（）个工作日内完成备案手续，并出具备案通知书，同时将资金池应计所有者权益数据报送人民银行总行。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:B

  • 第18题：

    各商业银行省级分行应向人民银行成都分行汇总报送四川异议处理情况，报送时间均为每季后（）个工作日内。

    • A、5
    • B、10
    • C、15
    • D、20

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    发卡银行开展单位结算卡业务的报告制度，说法正确的是（）
    A

    无需向人民银行报告

    B

    全国性银行由其总行报告人民银行

    C

    全国性银行和地方性银行都须向人民银行总行报告

    D

    其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    向（）申请反假货币信息系统报送行代码。
    A

    本金融机构总行

    B

    金融机构上级行

    C

    人民银行总行

    D

    当地人民银行分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    发卡银行开展单位结算卡业务，全国性银行由其总行报告人民银行；其他银行业金融机构按属地化管理原则，由其总行报告所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    数据报送机构在规定时间内完成报文报送后，应及时通知（），同时提交“报文报送明细单”。
    A

    人民银行总行

    B

    商业银行总行

    C

    征信服务中心

    D

    人民银行分支行征信管理部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    中国人民银行省级分支机构收到银行业金融机构正式加入网上支付跨行清算系统的申请后，应在15个工作日内完成初审。初审无误后，形成书面意见报送中国人民银行总行业务管理部门。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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