人民币大额支付交易的报告程序是（）。A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行

题目

人民币大额支付交易的报告程序是（）。

  • A、大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告
  • B、大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告
  • C、金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行
  • D、大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
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1.某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()

2.人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

3.报送大额交易报告应符合以下要求:()。A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，分别以人民币和美元折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，全部以人民币折算，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准，合并提交大额交易报告。

4.我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()

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  • 第1题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?


    答案：中国反洗钱监测分析中心。

  • 第2题：

    反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

    • A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
    • E、《反洗钱工作管理办法》

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:可疑

  • 第4题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第5题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:大额和可疑

  • 第6题：

    我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。


    正确答案:中国反洗钱监测分析中心。

  • 第7题：

    “人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。

    • A、一周以内
    • B、两工作日以内
    • C、当日以内
    • D、一小时以内

    正确答案:C

  • 第8题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 大额和可疑
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
    A

    3

    B

    4

    C

    18

    D

    16


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    C

    我行反洗钱方面规定

    D

    《人民币银行结算账户管理办法》


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
    A

    《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D

    《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

    E

    《反洗钱工作管理办法》


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    “人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。
    A

    一周以内

    B

    两工作日以内

    C

    当日以内

    D

    一小时以内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

  • 第14题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。

    • A、3
    • B、4
    • C、18
    • D、16

    正确答案:C

  • 第15题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    大额支付交易，是指规定（）以上的人民币支付交易。

    • A、用途
    • B、金额
    • C、频率
    • D、流向

    正确答案:B

  • 第17题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

    • A、一般支付交易
    • B、可疑支付交易
    • C、正常交易
    • D、收、付款交易

    正确答案:B

  • 第18题：

    “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。

    • A、每个工作日
    • B、每两个工作日
    • C、每周五
    • D、每周二

    正确答案:A

  • 第19题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 可疑
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    人民币大额支付交易的报告程序是（）。
    A

    大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告

    B

    大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告

    C

    金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行

    D

    大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
    A

    一般支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    正常交易

    D

    收、付款交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    “人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
    A

    每个工作日

    B

    每两个工作日

    C

    每周五

    D

    每周二


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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