某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()

题目

某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()

相似考题

1.使用POS机刷卡交费时,业务人员通过收取现金、客户转账等方式归结保费,代客户交费,每件扣()分A、2B、3C、5D、6

2.寿险公司对个人客户保险金的支付，最适合采用的支付方式是()。A、现金B、银行转帐C、POS机刷卡D、网上支付

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

4.A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元

更多“某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元,按照《金融机构大额交易和 ”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第2题：

    客户王某持有A银行银行卡,在C国旅游期间,通过B银行(中国某国有银行)POS机具刷卡消费20万元,该笔大额交易应当由()向有关机关报送。

    A、A银行

    B、B银行

    C、A银行和B银行都应该报送

    D、C国金融机构


    参考答案：A

  • 第3题：

    证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（ ）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

    A.证券公司
    B.客户
    C.银行机构
    D.金融机构

    答案：C
    解析：
    证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。对单客户多银行主辅账户划转、B股非银证转账外部资金进出等情形，如证券公司未发现交易或行为异常的，可以不提交大额交易报告。

  • 第4题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )

    A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元

    B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元

    C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元

    D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令[2016]第3号)在维持外币报告标准“等值1万美元”不变的基础上,新增了()报告标准

    A.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准50万元

    B.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准20万元

    C.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准10万元

    D.自然人大额跨境转账交易的人民币报告标准5万元


    答案：B

相关内容