名词解释题洗钱

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名词解释题
洗钱
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1.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

2.反洗钱岗位人员包括()。A.反洗钱工作负责人B.反洗钱合规官C.反洗钱合规专员D.反洗钱情报专员

3.我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账洗钱。D、利用进出口贸易洗钱。E、骗税洗钱。

4.我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险自评估D.条线洗钱风险评估E.部门洗钱风险评估

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  • 第1题：

    反洗钱岗位人员包括那些?()

    A 反洗钱工作负责人

    B 反洗钱合规官

    C 反洗钱合规专员

    D 反洗钱情报专员


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

    A.洗钱金额的大小不同

    B.社会危害的大小不同

    C.洗钱次数的多少不同

    D.洗钱的手段不同


    正确答案：B

  • 第3题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第4题：

    反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。

    • A、反洗钱管理人员
    • B、反洗钱专职岗位人员
    • C、反洗钱负责人员
    • D、反洗钱兼职岗位人员

    正确答案:B

  • 第5题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第6题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

    • A、反洗钱定期抽查机制
    • B、反洗钱上岗考试机制
    • C、反洗钱知识竞赛
    • D、反洗钱培训长效机制

    正确答案:D

  • 第7题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证劵业洗钱
    • C、通过保险业洗钱
    • D、利用期货、期权洗钱

    正确答案:A

  • 第8题：

    对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是（）

    • A、反洗钱监督和管理
    • B、反洗钱调查
    • C、组织协调国家反洗钱工作
    • D、反洗钱资金监测分析

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱法》立法宗旨是（）。
    A

    发现洗钱犯罪

    B

    打击洗钱犯罪

    C

    预防洗钱活动

    D

    维护金融秩序

    E

    遏制洗钱犯罪及相关犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    商业银行反洗钱工作职责（）
    A

    指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作；

    B

    落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作；

    C

    建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作

    D

    做好反洗钱信息保密及其他相关工作


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
    A

    反洗钱管理人员

    B

    反洗钱专职岗位人员

    C

    反洗钱负责人员

    D

    反洗钱兼职岗位人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱风险不包含以下哪项因素()

    A.洗钱威胁

    B.国家反洗钱缺陷

    C.行业反洗钱缺陷

    D.国际反洗钱监管


    参考答案：D

  • 第14题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第15题：

    反洗钱岗位人员包括（）

    • A、反洗钱工作负责人
    • B、反洗钱合规官
    • C、反洗钱合规专员
    • D、反洗钱情报专员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）

    • A、利用银行业洗钱
    • B、通过证券业和保险业洗钱
    • C、利用期货、期权洗钱
    • D、通过买卖彩票和奖券

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。

    • A、洗钱金额的大小不同
    • B、社会危害的大小不同
    • C、洗钱次数的多少不同
    • D、洗钱的手段不同

    正确答案:B

  • 第18题：

    《反洗钱法》立法宗旨是（）。

    • A、发现洗钱犯罪
    • B、打击洗钱犯罪
    • C、预防洗钱活动
    • D、维护金融秩序
    • E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

    正确答案:C,D,E

  • 第19题：

    反洗钱监管的协调合作包括（）

    • A、反洗钱工作部际联席会议
    • B、反洗钱的国际合作
    • C、反洗钱国际情报交流
    • D、反洗钱联合执法
    • E、反洗钱协调机制

    正确答案:B,E

  • 第20题：

    常见洗钱类型包括：（）

    • A、集资洗钱
    • B、腐败洗钱
    • C、税务洗钱
    • D、恐怖融资

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。
    A

    利用银行业洗钱

    B

    通过证劵业洗钱

    C

    通过保险业洗钱

    D

    利用期货、期权洗钱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    常见洗钱类型包括：（）
    A

    集资洗钱

    B

    腐败洗钱

    C

    税务洗钱

    D

    恐怖融资


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱协查

    C

    反洗钱调查

    D

    反洗钱核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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