单选题金融行动特别工作组的工作目标不包括（）。A 向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B 在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C 在全球推动反洗钱专门立法D 关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
题目
向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
在全球推动反洗钱专门立法
关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
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第1题：
金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?
参考答案：金融行动特别工作组将洗钱定义为：凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
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第2题：
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。A.金融行动特别工作组---FATF
B.金融行动特别工作组---AML
C.亚太反洗钱组织---APG
D.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
参考答案：B
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第3题：
金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。
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第4题：
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第5题：
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
- A、开展新的现场评估
- B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；
- C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；
- D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；
- E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
正确答案:B,C,D,E -
第6题：
金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
- A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
- B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
- C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
- D、对成员国开展互评估活动
正确答案:A,B,C -
第7题：
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
正确答案:正确 -
第8题：
问答题中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？正确答案： 当地时间2007年6月28日20时，在法国巴黎金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering，FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。
解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。正确答案： （1）确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份。
（2）确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况。对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。
（3）获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息。
（4）对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况（必要时还包括资金来源）的认识。
（5）金融机构应采用上述每一项客户身份尽职调查措施，但可以根据客户、业务关系或交易的类型，并在风险敏感程度的基础上确定这些措施的应用范围。所采取的各项措施应符合主管部门颁布的指导方针。对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施。金融机构在与临时客户建立业务关系或进行交易之前，应验证客户和受益权人的身份。在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系之后尽快完成验证。如果金融机构无法遵守上述要求，则不应开设账户、开始建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有的新客户，但金融机构还应根据重要性和风险程度对现有客户使用本建议，并应在适当时间对此类现有业务关系进行尽职调查。解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
D对成员国开展互评估活动
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？正确答案： ２００７年６月解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题金融行动特别工作组的工作目标是（）。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C在全球推动反洗钱专门立法
D关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()
参考答案：√
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第14题：
金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。
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第15题：
简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商
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第16题：
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
- A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
- B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
- C、在全球推动反洗钱专门立法
- D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
正确答案:A,B,D -
第17题：
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
正确答案:正确 -
第18题：
按照预定工作目标，中国力争在什么时间加入国际反洗钱组织――金融行动特别工作组（ＦＡＴＦ），成为其正式成员？
正确答案: ２００７年６月 -
第19题：
问答题简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。正确答案： （1）赌场
（2）房地产代理商
（3）贵重金属交易商和珠宝商
（4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
（5）信托和企业服务提供商解析： 暂无解析 -
第20题：
判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议
B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员
D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？正确答案： （1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题金融行动特别工作组的简称是（）。AHHT
BGRA
CFATF
DDPA
正确答案： C解析： 暂无解析