多选题银行网上银行操作员应在各自权限范围内严格操作并强化岗位间的约束机制，落实“三分离”，即（）。A制证与空白证书介质（IC卡、USB-KEY）保管分离B审核与录入分离C证书与证书密码信封保管分离D客户注册与客户注销分离

题目
多选题
银行网上银行操作员应在各自权限范围内严格操作并强化岗位间的约束机制，落实“三分离”，即（）。
A

制证与空白证书介质（IC卡、USB-KEY）保管分离

B

审核与录入分离

C

证书与证书密码信封保管分离

D

客户注册与客户注销分离

相似考题

1.各级行应加强对网上银行营业机构操作人员的管理,严格执行分级权限管理制度和业务分离制度,坚持不相容岗位、关键环节相分离,严格限定操作权限,并强化岗位间的约束机制。()此题为判断题(对，错)。

2.为防范内部操作风险，农业银行实行重要岗位分离制度。以下对准贷记卡岗位分离制度表述正确的是（）A、调查岗与审查岗实行岗位分离。B、空白卡保管与制卡岗实行岗位分离；C、空白卡保管与制成卡保管实行岗位分离；D、调查岗与审批岗实行岗位分离。

3.各级财务部门必须严格落实职责分离、相互牵制等内控制度，其中包括（）A、开票与收款分离B、票据保管与使用分离C、会计与出纳分离D、银行票据、预留印鉴、网上银行操作卡与授权卡分离

4.会计核算岗位应做到（）。A、录入与复核相分离B、账务处理与授权审批、账务核对相分离C、会计核算与事后监督相分离D、重要空白凭证保管、使用与印章管理相分离

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    关于不相容岗位相分离以下说法正确的是（）。

    • A、录入与复核相分离
    • B、账务处理与资金清算相分离
    • C、账务处理与账务核对相分离
    • D、重要空白凭证保管、使用与印章管理相分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    银行网上银行操作员应在各自权限范围内严格操作并强化岗位间的约束机制，落实“三分离”，即（）。

    • A、制证与空白证书介质（IC卡、USB-KEY）保管分离
    • B、审核与录入分离
    • C、证书与证书密码信封保管分离
    • D、客户注册与客户注销分离

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    为防止银行证书制作不规范，可以采取的控制措施有（）。

    • A、坚持岗位“三分离”制度
    • B、证书制作必须当日录入、当日复核、当日制证，如当日无法制证，录入员需及时删除待审核人员信息
    • C、变更银行证书操作人员必须将原操作员证书进行作废
    • D、严格按操作规程为操作人员办理银行操作系统证书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下面关于企业网银客户证书管理说法正确的是哪些（）？

    • A、已制作未发放客户证书不能由具有证书解冻权限的柜员保管
    • B、已制作未发放客户证书能由具有证书解冻权限的柜员保管
    • C、已制作未发放客户证书及密码信封必须由双人分别入保险柜（箱）保管
    • D、在证书代理网点，已制作未发放客户证书由主管柜员入柜（箱）保管，密码信封由证书操作员入柜（箱）保管。

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    网银开户交易完成后，打印《对公综合签约回执》和《物品交接清单（A4纸）》，柜员将操作员密码信封和证书两码密码信封（如有）交客户签收，并根据证书数量为客户配发阳光网盾（如有），在《物品交接清单》上与客户进行登记，也可由客户经理暂替客户保管操作员密码和证书两码密码信封。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    多选题
    企业网上银行证书的管理必须执行（）制度，制成的客户证书介质与证书密码信封要严格执行制度。
    A

    双人制作

    B

    双人发放

    C

    双人领取

    D

    双人领取


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    企业网上银行注册，业务代理网点录入客户注册信息并审核通过后，操作员应打印（）.
    A

    企业客户注册申请表

    B

    网上银行客户信息表

    C

    客户证书制作清单

    D

    客户证书领取单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    为防范内部操作风险，农业银行实行重要岗位分离制度。以下对准贷记卡岗位分离制度表述正确的是（）
    A

    调查岗与审查岗实行岗位分离。

    B

    空白卡保管与制卡岗实行岗位分离；

    C

    空白卡保管与制成卡保管实行岗位分离；

    D

    调查岗与审批岗实行岗位分离。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    为防止银行证书制作不规范，可以采取的控制措施有（）。
    A

    坚持岗位“三分离”制度

    B

    证书制作必须当日录入、当日复核、当日制证，如当日无法制证，录入员需及时删除待审核人员信息

    C

    变更银行证书操作人员必须将原操作员证书进行作废

    D

    严格按操作规程为操作人员办理银行操作系统证书


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    会计核算岗位应做到（）。
    A

    录入与复核相分离

    B

    账务处理与授权审批、账务核对相分离

    C

    会计核算与事后监督相分离

    D

    重要空白凭证保管、使用与印章管理相分离


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据交通银行个人业务操作规程，办理（）人员必须分离。
    A

    银行卡

    B

    数字证书

    C

    制卡

    D

    空白卡片保管


    正确答案： D,A
    解析： 业务操作规范-交通银行个人银行业务操作规程-第一章-第一节

  • 第12题：

    多选题
    关于不相容岗位相分离以下说法正确的是（）。
    A

    录入与复核相分离

    B

    账务处理与资金清算相分离

    C

    账务处理与账务核对相分离

    D

    重要空白凭证保管、使用与印章管理相分


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业网上银行注册，业务代理网点录入客户注册信息并审核通过后，操作员应打印（）。

    • A、企业客户注册申请表
    • B、网上银行客户信息表
    • C、客户证书制作清单
    • D、客户证书领取单

    正确答案:B

  • 第14题：

    电子商务银行端操作人员要严格执行“三分离”，即（）

    • A、特约商户证书与空白证书介质保管分离
    • B、制证与空白证书介质保管分离
    • C、审核与录入分离
    • D、特约商户证书与证书两码信封保管分离

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    对已制未发客户证书的管理应做到（）。

    • A、按照空白重要凭证管理
    • B、纳入820099科目表外账户核算
    • C、由具有证书解冻权限的柜员保管传递
    • D、与密码信封一起传递保管

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    以下属于我*行的责任分离制约制度的有（）。

    • A、企业银行客户系统管理员密码信封与数字证书用户及密码信封的发放人员分离
    • B、会计和出纳相分离
    • C、印、押（压）、证三分离
    • D、业务的经办与复核相分离
    • E、业务处理、会计核算与事后监督相分离

    正确答案:A,C,D,E

  • 第17题：

    根据交通银行个人业务操作规程，办理（）人员必须分离。

    • A、银行卡
    • B、数字证书
    • C、制卡
    • D、空白卡片保管

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    以下属于我*行的责任分离制约制度的有（）。
    A

    企业银行客户系统管理员密码信封与数字证书用户及密码信封的发放人员分离

    B

    会计和出纳相分离

    C

    印、押（压）、证三分离

    D

    业务的经办与复核相分离

    E

    业务处理、会计核算与事后监督相分离


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对已制未发客户证书的管理应做到（）。
    A

    按照空白重要凭证管理

    B

    纳入820099科目表外账户核算

    C

    由具有证书解冻权限的柜员保管传递

    D

    与密码信封一起传递保管


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下面关于企业网银客户证书管理说法正确的是哪些（）？
    A

    已制作未发放客户证书不能由具有证书解冻权限的柜员保管

    B

    已制作未发放客户证书能由具有证书解冻权限的柜员保管

    C

    已制作未发放客户证书及密码信封必须由双人分别入保险柜（箱）保管

    D

    在证书代理网点，已制作未发放客户证书由主管柜员入柜（箱）保管，密码信封由证书操作员入柜（箱）保管。


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各级财务部门必须严格落实职责分离、相互牵制等内控制度，其中包括（）
    A

    开票与收款分离

    B

    票据保管与使用分离

    C

    会计与出纳分离

    D

    银行票据、预留印鉴、网上银行操作卡与授权卡分离


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    基金财务控制中，相互分离的不相容岗位是（）
    A

    货币、有价证券的保管与财务处理是否分离

    B

    空白凭证的保管与使用是否分离

    C

    资金收支的审批与具体业务是否分离

    D

    会计处理与业务经办、信息数据处理是否分离


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    电子商务银行端操作人员要严格执行“三分离”，即（）
    A

    特约商户证书与空白证书介质保管分离

    B

    制证与空白证书介质保管分离

    C

    审核与录入分离

    D

    特约商户证书与证书两码信封保管分离


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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