单选题金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。A 2007-10-8B 2007-10-9C 2007-10-10D 2007-10-11

题目
单选题
金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。
A

2007-10-8

B

2007-10-9

C

2007-10-10

D

2007-10-11

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作A、2003年B、2007年C、2012年D、2013年

3.金融行动特别工作组(FATF)在对其成员进行的第四轮互评估工作中,同时关注一国反洗钱和反恐融资体系的合规性和有效性。()此题为判断题(对，错)。

4.金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。A、2001年B、2004年C、2005年D、2012年

更多“金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反”相关问题

  • 第1题：

    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的反洗钱是个广义的概念，包括()三个方面。

    A.反洗钱

    B.反腐败

    C.反扩散融资

    D.反恐怖融资

    E.反金融诈骗


    参考答案：ACD

  • 第2题：

    金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?


    答案：(1)制订内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;(3)建立审计，以对系统进行测试。

  • 第3题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第4题：

    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。

    A.反洗钱
    B.反恐怖融资
    C.反贪污受贿
    D.反扩散融资
    E.反集中融资

    答案：A,B,D
    解析：
    按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）新颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容。

  • 第5题：

    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

    • A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
    • B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
    • C、关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施
    • D、对成员国开展互评估活动

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）于（）发表声明，对伊朗缺乏健全的反洗钱和反恐融资体系表示关切，建议成员国金融机构对由伊朗反洗钱和反恐融资体系缺陷引发的风险予以重视。

    • A、2007-10-8
    • B、2007-10-9
    • C、2007-10-10
    • D、2007-10-11

    正确答案:D

  • 第7题：

    除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）

    • A、曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
    • B、未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • C、未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
    • D、以上均不是

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织于（）成立。
    A

    1989年

    B

    1990年

    C

    1998年

    D

    1995年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第11题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议，肯定了巴塞尔声明中了解客户的概念，并且制定了银行应当采取的具体步骤。

  • 第12题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    ()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

    A.中国银保监会

    B.金融行动特别工作组（FATF)

    C.沃尔夫斯堡集团

    D.联合国


    答案：B

  • 第15题：

    金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评的依据是()

    A.40+9项建议

    B.40+8项建议

    C.40条建议

    D.新40条建议


    正确答案：D

  • 第16题：

    2004年10月6日，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立（）反洗钱组织。

    • A、欧亚反洗钱与反恐融资工作组
    • B、欧亚反洗钱
    • C、反恐融资工作组
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

    • A、交易记录保存
    • B、交易数据保存
    • C、交易信息保留
    • D、交易人员的记载

    正确答案:A

  • 第18题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

    • A、1989年
    • B、1990年
    • C、1998年
    • D、1995年

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议

    B

    我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C

    中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员

    D

    金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E

    金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
    A

    向全球所有国家和地区推广反洗钱网络

    B

    在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议

    C

    关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施

    D

    对成员国开展互评估活动


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    金融行动特别工作组规定，金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施？

    正确答案： （1）制订内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；（3）建立审计，以对系统进行测试。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系之后尽快完成对客户的身份验证。

  • 第24题：

    单选题
    金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
    A

    交易记录保存

    B

    交易数据保存

    C

    交易信息保留

    D

    交易人员的记载


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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