单选题登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。A 2B 3C 7D 10

题目
单选题
登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
A

2

B

3

C

7

D

10

相似考题

1.检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。A.主查人B.检查组组长C.小组长D.检查人员

2.现场检查取证记录由()分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。A、检查人员B、主查人员C、被查单位经办人D、证据提供人E、被查单位负责人

3.现场检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制现场检查资料调阅清单一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。A、主查人B、检查组长C、被查单位经办人D、被查单位负责人

4.登记保存证据资料时，需填写现场检查登记保存证据资料通知书，一式两份，一份由检查组留存，另一份由检查单位行长或主管副行长签字后送被查单位签收。此题为判断题(对，错)。

更多“登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

    A、现场检查取证记录

    B、现场工作底稿

    C、现场检查登记保存证据材料通知书

    D、现场检查事实确认书


    参考答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：B

  • 第3题：

    反洗钱现场检查组应就检查中发现的问题进行取证,在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查单位行长(主任)批准,检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存


    正确答案:错误

  • 第5题：

    检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）

    • A、检查组长和被查单位负责人
    • B、主查人和被查单位负责人
    • C、检查组长和金融机构提供资料人员
    • D、主查人和金融机构提供资料人员

    正确答案:B

  • 第6题：

    先行登记保存证据清单一式两份，一份附卷，一份交当事人。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

    • A、现场检查工作底稿
    • B、现场检查取证记录
    • C、现场检查事实认定书
    • D、现场检查意见书

    正确答案:B

  • 第8题：

    检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。

    • A、主查人
    • B、被查单位负责人
    • C、检查组组长
    • D、被查单位部门负责人

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字后，向被查单位取得上述检查资料。

    • A、主查人
    • B、检查组组长
    • C、小组长
    • D、检查人员

    正确答案:D

  • 第10题：

    判断题
    在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字后，向被查单位取得上述检查资料。
    A

    主查人

    B

    检查组组长

    C

    小组长

    D

    检查人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）
    A

    检查组长和被查单位负责人

    B

    主查人和被查单位负责人

    C

    检查组长和金融机构提供资料人员

    D

    主查人和金融机构提供资料人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第14题：

    反洗钱现场检查时,应制作现场检查通知书一式两份,一份于进场7天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    对于先行登记保存通知书，以下说法不正确的是（）。

    • A、本文书中先行登记保存证据的品种规格、数量应当与先行登记保存批准书中所载物品的品种规格、数量一致
    • B、证据登记保存的保存期限从登记保存的第二天起算
    • C、“当事人”栏无论在能不能确定当事人的，该栏都不能为空
    • D、本文书一式两份。一份送达，一份归档

    正确答案:C

  • 第16题：

    登记保存时，检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份，一份由检查组留存，另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的，检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

    • A、2
    • B、3
    • C、7
    • D、10

    正确答案:C

  • 第17题：

    《整改通知书》一式两份，检查组、受检单位各持一份。受检单位应按照《整改通知书》要求，按照“定人、定时、定措施”的原则完成整改


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第20题：

    对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的，被查单位应在（）加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认；有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

    • A、每一页
    • B、首页
    • C、末页
    • D、最后一页

    正确答案:A

  • 第21题：

    判断题
    在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组组长批准，检查证可以对被查机构有关证据材料予以现行登记保存。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
    A

    检查组组长

    B

    主查人

    C

    检查组组长和被查单位负责人

    D

    主查人和被查单位负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》，一式两份，有（）签字确认。一份交被查单位，一份由检查组留存。
    A

    主查人

    B

    被查单位负责人

    C

    检查组组长

    D

    被查单位部门负责人


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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