单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。A 2B 3C 4D 5

题目
单选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
A

2

B

3

C

4

D

5

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1.反洗钱现场检查,检查人员少于()人或者未出示(),金融机构有权拒绝检查。A.2、执法证、检查通知书B.3、执法证、检查通知书C.2、执法证D.3、执法证

2.反洗钱现场检查人员少于2人或者未出示执法证和()的，金融机构有权拒绝检查。A、检查通知书B、检查告知书C、检查通告

3.反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示工作证和检查通知书。()

4.中国人民银行实施现场检查时，如检查人员少于2人，只要出示执法证和检查通知书，金融机构无权拒绝检查。此题为判断题(对，错)。

更多“中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。()


    本题答案：错

  • 第2题：

    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（ ），并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。 A．2人 B．3人 C．4人 D．5人


    正确答案：A
    根据《期货公司管理办法》第八十四条规定，中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。 

  • 第3题：

    反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

    A、中国人民银行执法证

    B、检查人员身份证

    C、检查人员工作证

    D、检查人员检查证


    参考答案：A

  • 第4题：

    现场检查时，检查人员一般不得少于2人，应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构也应予以配合。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。（ ）


    答案：对
    解析：
    组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的。银行业金融机构有权拒绝检查。

  • 第6题：

    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于3人，并应当出示合法证件和处罚决定书。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。

    • A、2人
    • B、3人
    • C、8人
    • D、10人

    正确答案:A

  • 第8题：

    中国人民银行或者其分支机构检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。


    正确答案:2

  • 第9题：

    单选题
    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（  ）人，并应当出示合法证件和检查通知书。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查，中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动，检查人员与调查人员均不得少于（）人，并应出示执法证和检查、调查通知书；询问时应当制作询问笔录，并经被询问人核对确认。
    A

    5

    B

    3

    C

    2

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
    A

    2人

    B

    3人

    C

    8人

    D

    10人


    正确答案： A
    解析： 中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。

  • 第12题：

    判断题
    中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示身份证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（ ）人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。

    A.2

    B.3

    C.4

    D.5


    正确答案：A

  • 第14题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示()和检查通知书。

    A、身份证

    B、工作证

    C、执法证

    D、检查证


    参考答案：C

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,工作人员不得少于2人,并应出示执法证和反洗钱非现场监管走访通知书。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于( )人，并应当出示合法证件和检查通知书。

    A.2
    B.3
    C.5
    D.7

    答案：A
    解析：
    《期货公司监督管理办法》第八十四条规定，中国证监会及其派出机构可以对期货公司及其分支机构进行定期或者不定期现场检查。中国证监会及其派出机构依法进行现场检查时。检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，必要时可以聘请外部专业人士协助检查。中国证监会及其派出机构可以对期货公司子公司以及期货公司的控股股东、实际控制人进行延伸检查。

  • 第17题：

    中国证监会及其派出机构依法进行现场检查时，检查人员不得少于3人，并应当出示合法证件和检查通知书，必要时可以聘请外部专业人士协助检查。 ( )


    答案：错
    解析：
    《期货公司监督管理办法》第一百零六条，中国证监会及其派出机构可以对期货公司及其分支机构进行定期或者不定期现场检查。中国证监会及其派出机构依法进行现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书，必要时可以聘请外部专业人士协助检查。

  • 第18题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第19题：

    经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施现场检查时，检查人员不得少于2人，并应出示什么？


    正确答案: 执法证和检查通知书。

  • 第20题：

    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

    • A、2；
    • B、3；
    • C、1；
    • D、4

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱检现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。
    A

    2；

    B

    3；

    C

    1；

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    中国人民银行或者其分支机构检查人员少于（）人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。
    A

    工作证

    B

    执法证

    C

    身份证

    D

    以上都可以


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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