多选题FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。A赌博业B房地产经纪人C贵金属交易商D珠宝商

题目
多选题
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A

赌博业

B

房地产经纪人

C

贵金属交易商

D

珠宝商

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

2.()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013

3.FATF(四十项建议)建议身份资料和交易记录保存至少十年。()此题为判断题(对，错)。

4.全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

更多“FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。”相关问题

  • 第1题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么?


    答案：指现在或曾经担任显赫公职的个人，如国家元首或政府首脑、军队高级官员、国有企业高级行政人员等。

  • 第2题：

    根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?


    答案：一加入并实施有关公约;二司法协助和引渡;三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。


  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

    • A、《关于洗钱问题的四十项建议》
    • B、《反恐融资9项特别建议》
    • C、《有效银行监管核心原则》
    • D、《综合KYC风险管理》

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？


    正确答案:（1）不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件。
    （2）确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序。
    （3）不应以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由而拒绝执行法律互助请求。
    （4）不应以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求。

  • 第6题：

    2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）

    • A、1999年
    • B、1988年
    • C、1980年
    • D、1990年

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商

    E

    期货业


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

    正确答案： （1）赌场
    （2）房地产代理商
    （3）贵重金属交易商和珠宝商
    （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
    （5）信托和企业服务提供商
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？

    正确答案： （1）不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件。
    （2）确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序。
    （3）不应以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由而拒绝执行法律互助请求。
    （4）不应以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？

    正确答案： 一加入并实施有关公约；二司法协助和引渡；三其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。
    A

    《关于洗钱问题的四十项建议》

    B

    《反恐融资9项特别建议》

    C

    《有效银行监管核心原则》

    D

    《综合KYC风险管理》


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么?


    答案：指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。

  • 第14题：

    简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。


    正确答案：（1）赌场 （2）房地产代理商 （3）贵重金属交易商和珠宝商 （4）律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师 （5）信托和企业服务提供商

  • 第15题：

    “金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的

    • A、第七项建议
    • B、第八项建议
    • C、第九项建议
    • D、第十七项建议

    正确答案:B

  • 第16题：

    洗钱最早出现（）中。

    • A、联合国公约
    • B、FATF四十项建议
    • C、洗钱控制法
    • D、联合国禁毒公约

    正确答案:D

  • 第17题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？


    正确答案:所受理和移送的可疑交易报告；对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和定罪；资产冻结、扣押和没收，以及法律互助或其他国际合作的请求等统计资料。

  • 第19题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

    • A、赌博业
    • B、房地产经纪人
    • C、贵金属交易商
    • D、珠宝商

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？

    正确答案： 指现在或曾经担任显赫公职的个人，如国家元首或政府首脑、军队高级官员、国有企业高级行政人员等。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？

    正确答案： 指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。
    解析： 暂无解析

相关内容