全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()
题目
全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()
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第1题：
属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。
A、《关于洗钱问题的四十项建议》
B、《反恐融资9项特别建议》
C、《有效银行监管核心原则》
D、《综合KYC风险管理》
正确答案：AB
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第2题：
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()
A.1989-10-1
B.1990-2-1
C.1996-6-1
D.1996-2-1
正确答案：B -
第3题：
金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
正确答案：ABD
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第4题：
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第5题：
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()
A、防止大规模杀伤性武器扩散
B、反洗钱
C、饭恐怖融资
D、打击税务犯罪
正确答案：ABC