判断题柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。A 对B 错

题目
判断题
柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。
A

对

B

错

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1.《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )(1)姓名、性别、 (2)职业、联系方式 (3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 (4)国籍 (5)住所地或者工作单位地址A(1)(3)(5)B(1)(2)(3)(5)C(1)(2)(3)(4)D(1)(2)(3)(4)(5)

2.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

3.客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。

4.自然人客户的“身份基本信息”包括()A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

更多“柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和”相关问题

  • 第1题：

    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
    • D、家庭成员基本情况

    正确答案:D

  • 第2题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

    • A、姓名.性别.国籍
    • B、职业.住所
    • C、工作单位地址
    • D、联系方式
    • E、证件种类.号码及有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    可在柜面直接修改的个人客户信息有（）。

    • A、姓名
    • B、性别
    • C、国籍
    • D、家庭地址

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

    • A、性别、国籍
    • B、职业
    • C、住所地或者工作单位地址
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • E、身份证件或者身份证明文件的有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    客户基本信息包括客户的（）等。

    • A、姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）
    A

    工作单位名称

    B

    个人职位

    C

    职业

    D

    常住所在地或工作单位地址

    E

    联系电话

    F

    身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限

    G

    姓名、性别、国籍、出生日期


    正确答案： G,F
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    客户基本信息包括客户的（）等。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    家庭电话

    B

    单位电话

    C

    手机号码

    D

    联系方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    关于下列说法中，哪些是正确的（）
    A

    客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的，金融机构应当重新识别客户。

    B

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

    C

    对于无卡无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。

    D

    客户身份资料，自业务开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

    E

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应重新识别客户。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）
    A

    姓名.性别.国籍

    B

    职业.住所

    C

    工作单位地址

    D

    联系方式

    E

    证件种类.号码及有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）

    正确答案： 有效期限
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    核心系统中允许变更的客户资料内容包括：（）。

    • A、客户姓名
    • B、证件类别
    • C、地址
    • D、电话号码
    • E、证件号码
    • F、国籍

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第14题：

    柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

    • A、工作单位名称
    • B、个人职位
    • C、职业
    • D、常住所在地或工作单位地址
    • E、联系电话
    • F、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
    • G、姓名、性别、国籍、出生日期

    正确答案:C,D,E,F,G

  • 第16题：

    对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，审核信息包括（）。（）住所、有效期限等。

    • A、类型
    • B、号码
    • C、姓名
    • D、性别

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。

    • A、姓名、证件种类、证件号码
    • B、性别、国籍、住所地
    • C、联系方式、证件有效期、职业
    • D、家庭收入、婚姻状况、征信状况

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    家庭成员

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
    A

    种类、号码和发证机关

    B

    种类、号码和有效期限

    C

    种类、发证机关和有效期限

    D

    号码、发证机关和有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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