单选题反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。A 半年B 年度C 季度D 月度

题目
单选题
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
A

半年

B

年度

C

季度

D

月度

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1.下面哪些说法是正确的:()A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年

2.反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。A.补录清单B.明细报表C.报告D.黑名单

3.反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。A、补录清单B、明细报表C、报告D、黑名单

4.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）年。


    正确答案:10

  • 第2题：

    反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。

    • A、永久
    • B、15年
    • C、5年
    • D、3年

    正确答案:C

  • 第3题：

    反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。

    • A、半年
    • B、年度
    • C、季度
    • D、月度

    正确答案:B

  • 第4题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第5题：

    申领金穗信用卡（准贷记卡）个人卡，不作为会计档案专夹保管，定期装订保存的有（）.

    • A、申请表
    • B、联网核查交易凭证
    • C、其他留存资料
    • D、以上都专夹保管

    正确答案:D

  • 第6题：

    余额对账单等对账资料应按照华夏银行会计档案管理规定，作为重要会计档案专夹保管，定期装订，按（）归档。

    • A、年
    • B、月
    • C、季
    • D、半年

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    申领金穗信用卡（准贷记卡）个人卡，不作为会计档案专夹保管，定期装订保存的有（）.
    A

    申请表

    B

    联网核查交易凭证

    C

    其他留存资料

    D

    以上都专夹保管


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
    A

    半年

    B

    年度

    C

    季度

    D

    月度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
    A

    延期

    B

    顺延

    C

    延续

    D

    延长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于纸质档案的整理装订期限，下列说法错误的是（）。
    A

    需专夹保管的运营档案，平时应按日期先后顺序排列、专夹保管，月度或年度终了再按保管年限装订成册

    B

    日报表、清单、流水按月装订

    C

    各种销讫卡片账，按销账日期顺序按月或季度装订

    D

    各种活页分户账应按科目按账号顺序按月装订


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
    A

    永久

    B

    15年

    C

    5年

    D

    3年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对账资料按网点、对账对象序时整理，专夹保管，按年装订，作为会计档案归档保管，保管期为10年。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。

    • A、月度
    • B、季度
    • C、年度
    • D、最长期限

    正确答案:C

  • 第15题：

    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

    • A、延期
    • B、顺延
    • C、延续
    • D、延长

    正确答案:B

  • 第16题：

    对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（）。


    正确答案:10年

  • 第17题：

    以下关于留档资料的保管要求描述错误的是：（）

    • A、资信证明业务中授权经办人员身份证复印件不需留存
    • B、《委托书》受理联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
    • C、询证函原件由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年
    • D、《资信证明书》留存联由经办柜员专夹保管，按年装订，并按档案管理要求保管十五年

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。

    • A、核查
    • B、查找
    • C、调阅
    • D、查阅

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。
    A

    核查

    B

    查找

    C

    调阅

    D

    查阅


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    余额对账单等对账资料应按照华夏银行会计档案管理规定，作为重要会计档案专夹保管，定期装订，按（）归档。
    A

    年

    B

    月

    C

    季

    D

    半年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.
    A

    反洗钱黑名单

    B

    反洗钱数据补录清单

    C

    AMLS用户组维护申请表

    D

    AMLS系统用户维护申请表


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    专夹保管的《电子银行企业客户服务协议》纳入会计档案保管，保管期限为（）。
    A

    3年

    B

    5年

    C

    15年

    D

    永久


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。
    A

    补录清单

    B

    明细报表

    C

    报告

    D

    黑名单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
    A

    月度

    B

    季度

    C

    年度

    D

    最长期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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