反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。A.补录清单B.明细报表C.报告D.黑名单

题目

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

A.补录清单

B.明细报表

C.报告

D.黑名单

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1.下面哪些说法是正确的:()A.反洗钱协查档案纸质部分应按年度单独装订和编号，应与其他反洗钱档案分开装订B.反洗钱协查档案电子文档部分应按年度汇总刻录成光盘，专夹保管C.所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于调阅D.反洗钱协查档案纸自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存3年

2.下列有关会计档案管理的表述，正确的是A.档案原件一般可以向外单位出借B.档案按规定装订后立即交档案部门C.保管期满后由档案部门自行销毁D.会计档案由财会部门整理装订成册

3.甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

4.电子银行收费系统涉及的报表包括()、()、()、()。营业网点应每日打印()、()，次月初打印()、()。营业网点应通过“9767网银报表打印”交易使用报表打印机打印，各种报表必须专夹保管，按月装订，并纳入会计档案管理。

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  • 第1题：

    根据《会计档案管理办法》的规定，会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限又分5类，其中保管期限最长的为()年。

    A.10

    B.20

    C.25

    D.30


    正确答案：C

    【解析】根据《会计档案管理办法》的规定，会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限又分5类，包括3年、5年、10年、15年和25年。因此，定期保管期限最长为25年。

  • 第2题：

    使用电子验印系统进行印鉴核验后，各营业机构应及时打印验印结果清单，专夹保管，定期装订。


    参考答案：( √ )

  • 第3题：

    【单选题】各单位每年形成的会计档案，应当由（）按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。

    A．会计机构

    B．档案管理机构

    C．人事部门

    D．经办部门


    在会计年度终了后，可暂由会计机构保管一年;期满之后应当由会计机构编制移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容;移交本单位档案机构统一保管，便于分清责任，加强会计档案管理

  • 第4题：

    按会计档案管理有关规定，将转入久悬未取专户的印鉴卡片 ( )。

    A.专夹保管 B.退回客户 C.上缴销毁 D.自行作废


    参考答案：A

  • 第5题：

    反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。

    A、补录清单

    B、明细报表

    C、报告

    D、黑名单


    答案:AB

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