问答题FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下，没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益，以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施，各国应对有关部门进行哪些授权？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。

• A、《关于洗钱问题的四十项建议》
• B、《反恐融资9项特别建议》
• C、《有效银行监管核心原则》
• D、《综合KYC风险管理》

正确答案:A,B

第5题：

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）

• A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
• B、履行客户身份识别义务
• C、履行客户信息和交易记录保存义务
• D、履行识别并报告可疑金融交易的义务

正确答案:A,B,C,D

第6题：

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点？

正确答案:（1）不可禁止提供法律互助或者设置不合理或过分的限制条件。
（2）确保法律互助请求拥有清晰而富有效率的执行程序。
（3）不应以罪行牵涉到财政问题这一唯一理由而拒绝执行法律互助请求。
（4）不应以法律要求金融机构对客户资料进行保密为由拒绝执行法律互助请求。

第7题：

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？

正确答案:所受理和移送的可疑交易报告；对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和定罪；资产冻结、扣押和没收，以及法律互助或其他国际合作的请求等统计资料。

第8题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

• A、1996年
• B、2003年
• C、2009年
• D、2012年

正确答案:C

第17题：

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

• A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
• B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
• C、要求各国政府建立金融情报中心
• D、要求各国进行反洗钱国际合作

正确答案:A,B,C,D

第18题：

金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

正确答案:错误

第19题：

金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）

• A、1989年
• B、1990年
• C、1992年
• D、1999年

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：