问答题简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
• D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
• E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D,E

第6题：

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

• A、进入金融机构进行检查
• B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
• C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
• D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

正确答案:A,B,C,D

第7题：

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）

• A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
• B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
• C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
• D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

正确答案:A

第8题：

以下哪些说法是错误的（）。

• A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
• B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
• C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
• D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

正确答案:D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

正确答案: （一）询问支付机构的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明；
（二）查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、藏匿或毁损的文件、资料予以封存；
（三）检查支付机构的客户备付金专用存款账户及相关账户；
（四）检查支付业务设施及相关设施。

第18题：

中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。

• A、工作部门
• B、业务部门
• C、联系部门
• D、执法部门

正确答案:D

第19题：

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

正确答案: （1）进入金融机构进行检查；
（2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
（3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
（4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
（5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

第20题：

建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？

正确答案: （1）配合其进入各级机构进行检查；
（2）按要求对有关检查事项作出说明；
（3）按要求提供、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
（4）配合其检查运用电子计算机管理业务数据的系统。
现场检查时，中国人民银行及其分支机构检查人员不得少于2人，并应出示执法证和检查通知书；检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，建设银行各级机构有权拒绝检查。

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：