判断题调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。A 对B 错

题目
判断题
调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
A

对

B

错

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1.实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。A.调查组到场人员至少为2人B.出示《中国人民银行执法证》C.出示《反洗钱调查通知书》D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

2.在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()此题为判断题(对，错)。

3.调查组在实施调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者省一级分支机构的业务公章。()此题为判断题(对，错)。

4.在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。A.工作场所B.工作时间C.居住地D.出生地

更多“调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查组实施现场调查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。询问应当在被询问人的()进行。

    A、工作时间

    B、非工作时间

    C、公共场所

    D、非公共场所


    参考答案：A

  • 第2题：

    反洗钱调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）

    • A、1天
    • B、3天
    • C、7天
    • D、通知期限视调查的性质和种类而定

    正确答案:D

  • 第6题：

    在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。

    • A、工作场所
    • B、工作时间
    • C、居住地
    • D、出生地

    正确答案:B

  • 第7题：

    实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求（）

    • A、调查组到场人员至少为2人
    • B、出示《中国人民银行执法证》
    • C、出示《反洗钱调查通知书》
    • D、向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 事先通知金融机构是反洗钱调查中的非必经程序，调查组在实施反洗钱调查前，可以视实际情况，决定是否提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

  • 第9题：

    判断题
    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）
    A

    1天

    B

    3天

    C

    7天

    D

    通知期限视调查的性质和种类而定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
    A

    调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备

    B

    这也是反洗钱调查中的必经程序

    C

    人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由

    D

    通知期限的长短要视调查的性质和种类而定

    E

    需要金融机构进行准备的，应提前7天通知


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第14题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第19题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
    A

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

    B

    调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础

    C

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查

    E

    由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

  • 第22题：

    判断题
    实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 实施反洗钱现场调查时，调查组组长应向金融机构说明调查目的、内容和要求等情况。

  • 第23题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
    A

    调查组到场人员不得少于2人

    B

    出示中国人民银行执法证

    C

    出示反洗钱调查通知书

    D

    调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

    E

    调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 事先通知金融机构是反洗钱调查中的非必经程序，调查组在实施反洗钱调查前，可以视实际情况，决定是否提前通知金融机构，要求其进行相应准备。通知期限的长短要视调查的性质和种类而定。

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