判断题对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A 对B 错

题目
判断题
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
A

对

B

错

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.在进行反洗钱调查前必须制定调查实施方案。()此题为判断题(对，错)。

3.关于拟定调查方案，下列说法正确的是：A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定

4.实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

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  • 第1题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。

    A、调查立项表

    B、调查实施方案

    C、现场检查实施方案

    D、年内工作计划


    参考答案：B

  • 第2题：

    向金融机构进行反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

    • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
    • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
    • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第6题：

    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

    • A、反洗钱调查的基本情况
    • B、可疑交易活动事实描述
    • C、可疑账户的基本情况
    • D、可疑交易情况分析
    • E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
    A

    反洗钱调查的基本情况

    B

    可疑交易活动事实描述

    C

    可疑账户的基本情况

    D

    可疑交易情况分析

    E

    可疑交易活动调查处理意见根据和理由


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

    • A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
    • B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
    • C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
    • D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
    • E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）

    • A、账户信息
    • B、交易记录
    • C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、经调查组长批准

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

    • A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
    • B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
    • C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
    • D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
    • E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    判断题
    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

  • 第22题：

    多选题
    实施反洗钱现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（）
    A

    账户信息

    B

    交易记录

    C

    其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E

    经调查组长批准


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

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