判断题银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

正确答案:错误

第5题：

金融机构应采取切实可行的措施保存客户（），便于反洗钱调查和监督管理。

• A、身份资料
• B、交易记录
• C、会计档案
• D、信誉记录

正确答案:A,B

第6题：

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）

• A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
• B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
• C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
• D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。

正确答案:A

第7题：

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料

正确答案:正确

第8题：

客户身份资料和（）保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限。

• A、客户尽职调查表
• B、交易记录
• C、业务资料
• D、可疑交易资料

正确答案:B

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

根据《齐鲁银行反洗钱管理实施细则》规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）。

• A、客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年
• B、客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
• C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
• D、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
• E、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

正确答案:A,B,C,D,E

第16题：

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

• A、金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
• B、金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
• C、金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
• D、金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

正确答案:C

第17题：

反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。

• A、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
• B、是否采取有效措施，防止保存内容缺失、毁损，防止泄露客户身份信息资料和交易记录
• C、对洗钱风险等级较高的客户是否继续跟踪调查其身份背景、监控其资金流向并保存书面记录痕迹
• D、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效

正确答案:C

第18题：

金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

• A、客户身份识别制度
• B、客户身份资料和交易记录保存制度
• C、大额交易和可疑交易报告制度
• D、反洗钱培训制度

正确答案:A,B,C

第19题：

银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：