单选题开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户的基本信息。A 身份证联网核查系统B 反洗钱系统C 人民银行账户管理系统D 核心系统

题目
单选题
开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户的基本信息。
A

身份证联网核查系统

B

反洗钱系统

C

人民银行账户管理系统

D

核心系统

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1.企业开立经常项目外汇账户的,应登陆()查询客户是否已进行客户基本信息登记。A.外汇账户信息交互平台B.人民银行征信系统C.现金管理系统D.人民银行账户管理系统

2.异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查A.开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况B.开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明C.可怜专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明D.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

3.单位结算账户开户核实需通过的第三方包括（）A、人行账户管理系统B、工商登记信息系统C、外汇管理信息系统D、人民银行反洗钱系统

4.开立异地基本存款账户需报送开立基本存款账户的所有资料，出具注册地中国人民银行分支行未开立存款账户的证明;“未开立基本存款账户的证明”适用以下哪些情形()A.注册地已运行账户管理系统，但经营地尚未运行账户管理系统的;B.注册地和经营地均已运行账户管理系统的。C.经营地已运行账户管理系统，但注册地尚未运行账户管理系统的;D.注册地和经营地均未运行账户管理系统的。

更多“单选题开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户的基本信息。A 身份证联网核查系统B 反洗钱系统C 人民银行账户管理系统D 核心系统”相关问题

  • 第1题：

    银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）

    • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
    • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
    • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
    • D、直接登录联网核查系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户的基本信息。

    • A、身份证联网核查系统
    • B、反洗钱系统
    • C、人民银行账户管理系统
    • D、核心系统

    正确答案:C

  • 第3题：

    已转入久悬账户管理的账户，账户管理员要在划转后及时登录（）系统，将账户状态设置为“久悬户”。

    • A、农商银行核心系统
    • B、人民银行账户管理系统
    • C、反洗钱系统

    正确答案:B

  • 第4题：

    开立（）账户、（）账户、（）账户要在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。


    正确答案:一般存款、专用存款、临时存款

  • 第5题：

    为单位客户开立（）时，应通过银行账户管理系统向人民银行进行备案。

    • A、基本存款账户
    • B、一般存款账户
    • C、临时存款账户（因注册验资开立的临时存款账户除外）
    • D、预算单位专用存款账户
    • E、非预算单位专用存款账户

    正确答案:B,E

  • 第6题：

    对客户基本信息的核查，方式包括（）。

    • A、通过其综合业务系统接入联网核查系统
    • B、通过总行web版联网核查系统查询
    • C、通过人民币银行结算账户管理系统查询
    • D、登录联网核查系统进行联网核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    企业开立经常项目外汇账户的，应登陆（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

    • A、外汇账户信息交互平台
    • B、人民银行征信系统
    • C、现金管理系统
    • D、人民银行账户管理系统

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    为单位客户开立（）时，应通过银行账户管理系统向人民银行进行备案。
    A

    基本存款账户

    B

    一般存款账户

    C

    临时存款账户（因注册验资开立的临时存款账户除外）

    D

    预算单位专用存款账户

    E

    非预算单位专用存款账户


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行当地分支机构通过（）进行核准。
    A

    反洗钱系统

    B

    核心系统

    C

    账户管理系统

    D

    影像系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    开立（）账户、（）账户、（）账户要在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。

    正确答案： 一般存款、专用存款、临时存款
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。
    A

    通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查

    B

    直接登录联网核查系统进行联网核查

    C

    通过人民银行账户管理系统

    D

    个人信用信息基础数据库


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    开立外汇账户时，通过（）系统，查询该境内（外）机构是否已在外汇局进行基本信息登记。
    A

    核心系统

    B

    国结系统

    C

    国际收支申报系统

    D

    外汇账户管理信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    存款人需要在异地开立单位基本存款账户，除出具有关证明之外，应出具注册地人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明，该证明适用的情形包括（）。

    • A、注册地已运行账户管理系统，但经营地尚未运行
    • B、经营地已运行账户管理系统，但注册地尚未运行
    • C、注册地和经营地均未运行账户管理系统
    • D、注册地和经营地均已运行账户管理系统

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    异地开立单位用户结算账户的，银行除根据不同账户类型核对规定的资料外，还包括哪些方面的核查（）。

    • A、开立基本存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
    • B、开立一般存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单位的证明
    • C、开立专用存款账户的，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明
    • D、因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人，须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况，以及隶属单笔的证明

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查（）

    • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
    • B、人民币银行结算账户管理系统（单笔核查或多笔核查）
    • C、二代身份证读取仪联动核查
    • D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”
    • E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    客户开立经常项目外汇账户的，应登录（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。

    • A、外汇账户信息交互平台
    • B、人民银行征信系统
    • C、现金管理系统
    • D、人民银行账户管理系统

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。

    • A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查
    • B、直接登录联网核查系统进行联网核查
    • C、通过人民银行账户管理系统
    • D、个人信用信息基础数据库

    正确答案:A

  • 第18题：

    开立异地基本存款账户需报送开立基本存款账户的所有资料，出具注册地中国人民银行分支行未开立存款账户的证明；“未开立基本存款账户的证明”适用以下哪些情形（）

    • A、注册地已运行账户管理系统，但经营地尚未运行账户管理系统的；
    • B、注册地和经营地均已运行账户管理系统的。
    • C、经营地已运行账户管理系统，但注册地尚未运行账户管理系统的；
    • D、注册地和经营地均未运行账户管理系统的。

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应通过（）方式对其开户资料特别是营业执照及法人身份证件进行核对，确保其真实性和唯一性。
    A

    电话核实

    B

    传真

    C

    核心系统查询

    D

    账户管理系统查询


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过中国人民银行建立的（）进行核查。
    A

    账户系统

    B

    联网核查公民身份信息系统

    C

    管理系统

    D

    操作系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对客户基本信息的核查，方式包括（）。
    A

    通过其综合业务系统接入联网核查系统

    B

    通过总行web版联网核查系统查询

    C

    通过人民币银行结算账户管理系统查询

    D

    登录联网核查系统进行联网核查


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户开立经常项目外汇账户的，应登录（）查询客户是否已进行客户基本信息登记。
    A

    外汇账户信息交互平台

    B

    人民银行征信系统

    C

    现金管理系统

    D

    人民银行账户管理系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各级机构在履行客户身份识别业务时，按照法律、法规和监管部门规章的规定需要核对相关个人的居民身份证的，应通过（）进行核查。
    A

    账户管理系统

    B

    联网核查系统

    C

    反洗钱系统

    D

    工商红盾系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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