问答题人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
题目
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第1题：
以下哪些说法是正确的?()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
参考答案：ABC
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第2题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：
参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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第3题：
《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
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第4题：
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 -
第5题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
正确答案：一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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第6题：
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
正确答案:错误 -
第7题：
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。 -
第8题：
《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
- A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
- B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
- C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
- D、在金融机构出示
正确答案:B -
第9题：
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
- A、董事
- B、高级管理人员
- C、监事
- D、反洗钱工作组领导
正确答案:A,B -
第10题：
问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？正确答案： 一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？正确答案： 作为国务院的反洗钱行政主管部门，《反洗钱法》明确了中国人民银行在我国反洗钱领域的具体职责，包括：（1）组织、协调全国的反洗钱监督管理工作；（2）制定或者会同有关部门制定反洗钱规章制度；（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；（4）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易的接收、分析；（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；（6）进行可疑交易的调查，以及在法定情形下行使对资金的临时冻结权；（7）行使行政处罚权；（8）会同国务院有关部门监督管理特定非金融机构的反洗钱工作。
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，中国人民银行分支机构按照中国人民银行的授权，履行下列职责：（1）监督、检查辖区金融机构履行反洗钱义务的情况；（2）接收辖区金融机构关于涉嫌洗钱犯罪的报告；（3）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；（4）省一级分支机构还可以进行可疑交易的调查；（5）市一级以上的分支机构还可以行使行政处罚权；（6）中国人民银行授权履行的其他反洗钱职责。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？正确答案： （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。解析： 暂无解析 -
第13题：
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?
参考答案：中国人民银行依法履行下列反洗钱监督管理职责：
(一)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;
(二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
(四)在职责范围内调查可疑交易活动;
(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
(六)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
(七)国务院规定的其他有关职责。
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第14题：
中国人民银行应依法履行哪些反洗钱监督管理职责?答案：(1)制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章;(2)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(4)在职责范围内调查可疑交易活动;(5)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(6)按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;(7)国务院规定的其他有关职责。
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第15题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()此题为判断题(对，错)。
答案：对
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第16题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：×
国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。 -
第17题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
正确答案:错误 -
第18题：
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？
正确答案: 可以。 -
第19题：
人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
正确答案: （1）中国人民银行省以下分支机构是人民银行履行反洗钱行政管理职能的主要执行者：
（2）人民银行分支机构行使反洗钱处罚权，受到现行法律制约：
（3）由于洗钱活动主要发生在基层金融机构，并且资金转移迅速，如果省以下分支机构没有检查监督、调查和处罚等行政执法权，事事需要向上级行请示，就会贻误打击洗钱活动的最佳时机；
（4）在各个层面，反洗钱工作都涉及多个部门之间的协调合作，省以下分支机构承担大量本地跨部门的反洗钱协调工作，这就需要人民银行省以下分支机构主动协调，因地制宜地开展反洗钱工作。 -
第20题：
《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？
正确答案: （1）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（2）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（4）在职责范围内调查可疑交易活动；
（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（6）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。 -
第21题：
多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？正确答案： 1、进入金融机构进行检查；
2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。正确答案： 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。解析： 暂无解析