单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。A 反洗钱工作检查报告B 洗钱类型分析报告C 风险信息D 检查方案

题目
单选题
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
A

反洗钱工作检查报告

B

洗钱类型分析报告

C

风险信息

D

检查方案

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1.银行报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期分包括()。A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

2.当月未采集到反洗钱信息的,无需向总行反洗钱主管部门报送无更新反洗钱信息的报告。( )此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。A、主要B、辅助C、必要D、重要

4.金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

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  • 第1题：

    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。

    • A、内部机构信息
    • B、新建机构负责人
    • C、营业执照号
    • D、人民银行的批复

    正确答案:A

  • 第2题：

    华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

    • A、华夏银行反洗钱检查工作底稿
    • B、华夏银行反洗钱检查确认意见书
    • C、华夏银行反洗钱检查工作报告
    • D、华夏银行反洗钱检查方案

    正确答案:A

  • 第3题：

    各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。

    • A、准确
    • B、有效
    • C、完整
    • D、真实

    正确答案:B

  • 第4题：

    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

    • A、总行与支行
    • B、总行与分支行
    • C、总行与分行
    • D、分行与支行

    正确答案:B

  • 第5题：

    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。

    • A、特大洗钱嫌疑
    • B、洗钱嫌疑
    • C、重大洗钱嫌疑
    • D、违反反洗钱规定

    正确答案:C

  • 第6题：

    银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）

    • A、月度反洗钱信息
    • B、季度反洗钱信息
    • C、半年度反洗钱信息
    • D、年度反洗钱信患

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
    A

    反洗钱内部控制制度建设情况；

    B

    反洗钱工作机构和岗位设立情况；

    C

    反洗钱宣传和培训情况；

    D

    反洗钱年度内部审计情况；

    E

    中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
    A

    反洗钱工作检查报告

    B

    洗钱类型分析报告

    C

    风险信息

    D

    检查方案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
    A

    内部机构信息

    B

    新建机构负责人

    C

    营业执照号

    D

    人民银行的批复


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
    A

    特大洗钱嫌疑

    B

    洗钱嫌疑

    C

    重大洗钱嫌疑

    D

    违反反洗钱规定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
    A

    客户洗钱风险等级分类信息

    B

    账户信息

    C

    身份证信息

    D

    联网核查信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱保密信息和（）包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、资料
    • B、流水
    • C、报告
    • D、清单

    正确答案:A

  • 第14题：

    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。

    • A、反洗钱查控
    • B、反洗钱核查
    • C、反洗钱协查
    • D、反洗钱调查

    正确答案:C

  • 第15题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、客户洗钱风险等级分类信息
    • B、账户信息
    • C、身份证信息
    • D、联网核查信息

    正确答案:A

  • 第16题：

    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、总行反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第17题：

    各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。

    • A、3个工作日内上报
    • B、5个工作日内上报
    • C、10个工作日内上报
    • D、15个工作日内上报

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
    A

    反洗钱查控

    B

    反洗钱核查

    C

    反洗钱协查

    D

    反洗钱调查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是（）。
    A

    根据人民银行的有关规定，制定华夏银行的反洗钱计划，审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度

    B

    组织开发大额与可疑交易数据报送系统，向中国反洗钱监测分析中心报送数据

    C

    研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题，确定解决方案与对策

    D

    督促反洗钱内部控制制度有效实施


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
    A

    总行与支行

    B

    总行与分支行

    C

    总行与分行

    D

    分行与支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    反洗钱系统是华夏银行反洗钱数据报送的（）手段，旨在提高反洗钱工作效率和数据报送质量，减轻手工填报的工作量。
    A

    主要

    B

    辅助

    C

    必要

    D

    重要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
    A

    3个工作日内上报

    B

    5个工作日内上报

    C

    10个工作日内上报

    D

    15个工作日内上报


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
    A

    准确

    B

    有效

    C

    完整

    D

    真实


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期分包括（）
    A

    月度反洗钱信息

    B

    季度反洗钱信息

    C

    半年度反洗钱信息

    D

    年度反洗钱信患


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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