问答题“反洗钱合作”指的是什么？
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“反洗钱合作”指的是什么？
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第1题：
《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？
正确答案: 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 -
第2题：
反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。
正确答案:反洗钱协调机制 -
第3题：
反洗钱专门机构指的是什么？
正确答案: 是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。 -
第4题：
问答题中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作？正确答案： 国务院解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题反洗钱工作机制指的是什么？正确答案： 反洗钱工作机制，也称反洗钱行政管理体制，是指一国确保防范和控制洗钱法律制度得以贯彻落实的组织安排的模式选择。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题我国如何开展反洗钱国际合作？正确答案： 根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织？其名称是什么？正确答案： 2004年，我国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题反洗钱调查中的询问，指的是什么？正确答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？正确答案： 《反洗钱法》对反洗钱国际合作进行了原则性的规定：一是明确国家根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。二是明确中国人民银行根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。三是规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由司法机关依照有关法律的规定办理。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？正确答案： 金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题反洗钱国际合作的的方式有哪些？正确答案： （1）加入并实施有关国际公约。
（2）司法协助和引渡。
（3）其他合作形式。包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息资料。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题反洗钱国际合作主要包括哪些方面？正确答案： 包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。解析： 暂无解析 -
第13题：
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？
正确答案: 是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。 -
第14题：
反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？
正确答案: 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。 -
第15题：
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
正确答案: 金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。 -
第16题：
问答题“反洗钱合作”指的是什么？正确答案： 是中国人民银行代表中国政府与其他国家政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？正确答案： 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题《反洗钱法》所称金融机构指的是什么？正确答案： 是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么？正确答案： 是我国缔结或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？正确答案： 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是我国缔约或者参加的国际条约，包括我国签署、批准的联合国公约，以及我国与其他国际组织、国家或地区缔结的双边或多边协定或条约等。我国缔结或参加的国际条约有规定的，根据该条约规定的途径和方式开展反洗钱国际合作，但是我国声明保留的条款除外；国际条约无相应规定的，或者我国与其他国家或地区尚未缔结双边或多边协定、条约的，则按照平等互惠的基本原则办理。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题为什么要开展反洗钱国际合作？正确答案： 反洗钱国际合作是各国反洗钱工作的重要组成部分。开展反洗钱国际合作，有利于更有效的打击本国洗钱犯罪行为，堵塞洗钱资金外流的渠道，从而从根本上抑制跨国洗钱犯罪。二是有利于打击跨国洗钱犯罪。随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展，洗钱犯罪越来越多地表现为一种跨地区和跨国的犯罪活动。与国内洗钱相比，在全球范围内的洗钱便于掩饰犯罪收益，但靠一个国家或几个国家的法律是难以对洗钱犯罪进行制裁的。只有加强反洗钱国际合作，才能有效打击跨国洗钱、恐怖融资活动，维护世界各国的安全和稳定。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题对国共合作的认识和态度均存在的分歧，其中的“左”的倾向指的是什么？正确答案： 否认国共合作的意义和作用，强调共产党在政治上。组织上的独立性。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题反洗钱国际合作的内容？正确答案： （1）加入并实施有关公约；
（2）司法协助和引渡。各国还应做到：第一，各国提供的司法协助范围应至少包括取证。第二，为了避免发生司法管辖权冲突，应考虑设计并运用适当的机制宋公正地确定起诉被告的最佳审判地，以免发生多国起诉的情况。第三，即使在不存在双重定罪的情况下•，各国也应最大限度地实施法律互助：
（3）其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题反洗钱专门机构指的是什么？正确答案： 是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。解析： 暂无解析