反洗钱调查中的询问，指的是什么？

题目

反洗钱调查中的询问，指的是什么？

相似考题

1.反洗钱调查中,询问笔录记载有遗漏或者差错的,被询问人可以补充或者更正()此题为判断题(对，错)。

2.实施反洗钱调查现场询问时,可以在被询问人同意的地点进行。()此题为判断题(对，错)。

3.广义上的反洗钱调查指的是什么?

4.调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

更多“反洗钱调查中的询问，指的是什么？”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中的封存指的是什么?


    答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。

  • 第2题：

    反洗钱调查中的询问,指的是什么?


    答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。

  • 第3题：

    反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有几种?


    答案：有两种：(1)被询问人可签名或者盖章，二者择一即可;(2)而调查人员的确认方式只有一种—签名。.

  • 第4题：

    在反洗钱调查中,被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）

    • A、询问应当在询问人的工作时间进行
    • B、询问应当在人民银行调查人员指定地点进行
    • C、询问时，调查组在场人员不得少于2人
    • D、询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录

    正确答案:C

  • 第7题：

    反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容？


    正确答案: （1）询问的事由、范围、时间、地点、询问人员其他参加人员的在场情况，被询问人员的姓名、年龄、性别、住址、工作单位、职务等基本信息；
    （2）询问的内容和回答；
    （3）附录。如果在询问过程中，被询问人提供了其他书面或者实物作为证据的，或者提供了其他证人的，或者对其他证据内容进行了询问的，可以在笔录中萌，作为索引，并通过其他方式固定相应的证据，明确该证据的来源，以便以后查对。

  • 第8题：

    反洗钱调查的手段有（）.

    • A、询问
    • B、查阅、复制
    • C、封存
    • D、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
    A

    询问应当在询问人的工作时间进行

    B

    询问应当在人民银行调查人员指定地点进行

    C

    询问时，调查组在场人员不得少于2人

    D

    询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    反洗钱调查中的报案，指的是什么？

    正确答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）
    A

    如实回答的义务

    B

    保密的义务

    C

    拒绝回答的权利


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?


    答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。

  • 第14题：

    “反洗钱合作”指的是什么?


    答案：是中国人民银行代表中国政府与其他国家政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。

  • 第15题：

    反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?


    答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。

  • 第16题：

    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存

    正确答案:A

  • 第17题：

    反洗钱调查的措施包括（）

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、复制
    • D、封存
    • E、临时冻结

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？


    正确答案: 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

  • 第19题：

    在反洗钱现场调查询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有（）

    • A、如实回答的义务
    • B、保密的义务
    • C、拒绝回答的权利

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    问答题
    反洗钱调查过程中，询问笔录应包括哪些内容？

    正确答案： （1）询问的事由、范围、时间、地点、询问人员其他参加人员的在场情况，被询问人员的姓名、年龄、性别、住址、工作单位、职务等基本信息；
    （2）询问的内容和回答；
    （3）附录。如果在询问过程中，被询问人提供了其他书面或者实物作为证据的，或者提供了其他证人的，或者对其他证据内容进行了询问的，可以在笔录中萌，作为索引，并通过其他方式固定相应的证据，明确该证据的来源，以便以后查对。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    反洗钱调查中的询问，指的是什么？

    正确答案： 是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    广义上的反洗钱调查指的是什么？

    正确答案： 从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    反洗钱调查中的临时冻结，指的是什么？

    正确答案： 是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    调查人员在反洗钱调查中采取（）措施不必经过有关负责人的批准
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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