多选题某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）A二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难B职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作C要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门D要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

题目
多选题
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）
A

二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

B

职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

C

要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

D

要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门

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1.反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。A.反洗钱牵头部门B.反洗钱领导小组C.业务部门D.董事会

2.以下哪些部门是分公司反洗钱领导小组成员部门?()A.业务管理中心B.监察审计部C.办公室D.各销售部门

3.下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

4.以下()不属于反洗钱领导小组成员部门。A、法律与合规部B、运营管理部C、监察部D、工会

参考答案和解析
正确答案： A,B,D
解析： 暂无解析
更多“某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种”相关问题

  • 第1题：

    以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位?( )

    A.运营管理部

    B.电子银行部

    C.软件开发中心

    D.内控与法律合规部


    正确答案：ABCD



  • 第2题：

    总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。

    • A、运行管理部门
    • B、个人金融部门
    • C、内控合规部
    • D、纪检监察部门

    正确答案:C

  • 第3题：

    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱领导小组
    • C、会计部
    • D、合规部

    正确答案:A

  • 第4题：

    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。

    • A、法律合规部
    • B、零售业务部
    • C、风险控制部
    • D、会计部

    正确答案:A

  • 第5题：

    华夏银行反洗钱领导小组是全行反洗钱工作的管理机构，由总行分管副行长任组长，会计部、合规部、国际业务部、公司业务部、个人业务部、法律事务部等相关部门（）人员担任成员。

    • A、总经理以上
    • B、总经理以下
    • C、副总经理以上
    • D、副总经理以下

    正确答案:C

  • 第6题：

    相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。

    • A、办公室
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组
    • D、合规部

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    总行反洗钱领导小组下设办公室，办公室设在（）。
    A

    运行管理部门

    B

    个人金融部门

    C

    内控合规部

    D

    纪检监察部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。
    A

    反洗钱各业务部门

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱领导小组副组长

    D

    总行会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱领导小组

    C

    会计部

    D

    合规部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行（营业部）的负责人。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    总行客户风险分类管理工作的牵头管理部门是（）。

    • A、总行运营管理部
    • B、总行营运管理部
    • C、反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第15题：

    反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、合规部
    • D、法律事务部

    正确答案:A

  • 第16题：

    （）对议题进行汇总整理，报反洗钱领导小组组长审批。

    • A、反洗钱各业务部门
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱领导小组副组长
    • D、总行会计部

    正确答案:B

  • 第17题：

    如存在材料不完整、内容不符合相关制度规定等问题，（）负责向材料提交部门反馈材料修改意见。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱业务部门
    • D、合规部

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第19题：

    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。

    • A、风险管理部
    • B、法律与合规部
    • C、纪检监察部
    • D、反洗钱领导小组办公室

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。
    A

    办公室

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱领导小组

    D

    合规部


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门？（）
    A

    各级行内控合规部门

    B

    各级行安全保卫部

    C

    各级行反洗钱工作领导小组

    D

    各级行反洗钱处


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱调查协助工作由（）牵头，各相关部门配合，为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
    A

    风险管理部

    B

    法律与合规部

    C

    纪检监察部

    D

    反洗钱领导小组办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在总部（）部门。
    A

    法律合规部

    B

    零售业务部

    C

    风险控制部

    D

    会计部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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