单选题根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。A 中国人民银行B 公安部C 最高人民检察院D 最高人民法院

题目
单选题
根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。
A

中国人民银行

B

公安部

C

最高人民检察院

D

最高人民法院

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1.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(〔2014〕第1号令)中的冻结措施包括()A.中止金融交易B.终止金融交易C.拒绝资产的提取、转移、转换D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

2.金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施

3.中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()A、《反洗钱法》B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

4.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()A、立即采取冻结措施B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息

更多“根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。”相关问题

  • 第1题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的,资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核,公安部在收到申请之日起()进行审查处理。

    A、5日

    B、10日

    C、30日

    D、10个工作日


    参考答案：C

  • 第2题：

    依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第3题：

    中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()

    A.《反洗钱法》

    B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    答案：B

  • 第4题：

    涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下哪种情况之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让。()

    A.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益

    B.受偿债权

    C.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令


    参考答案：AB

  • 第5题：

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

    A、检察院

    B、法院

    C、中国人民银行

    D、公安部


    参考答案：D

  • 第6题：

    某县A行通过筛查发现涉恐人员拥有或者控制的资产,立即采取措施后,将资产数额、权属、位置、交易信息等情况通过电话报告县公安局和市国家安全局,冻结后安全机关要求A银行不得告知客户,根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,以下哪些说法正确。()

    A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结

    B.不应电话报告公安和国家安全部门，应该以书面形式报告

    C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构

    D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由


    参考答案：BC

  • 第7题：

    某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第8题：

    涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员名单中人员的资产，应当立即采取冻结措施，并以书面形式向（）报告。

    • A、资产所在地公安机关
    • B、资产所在地国家安全机关
    • C、资产所在地中国人民银行分支机构
    • D、资产所在地银监部门

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家安全机关，并抄报所涉及分支行所在地人民银行分支机构。


    正确答案:错误

  • 第11题：

    判断题
    各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。
    A

    立即采取冻结措施

    B

    告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求

    C

    立即提供客户的身份信息

    D

    立即体统客户的交易信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结由()发布。

    A、中国人民银行

    B、公安部

    C、最高人民检察院

    D、最高人民法院


    参考答案：B

  • 第14题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结名单由()发布。

    A、中国人民银行

    B、公安部

    C、最高人民检察院

    D、最高人民法院


    答案：B

  • 第15题：

    依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()


    参考答案：错

  • 第16题：

    涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()


    参考答案：对

  • 第17题：

    《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定:金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、()报告。

    A.金融机构总部

    B.当地法院

    C.当地检察院

    D.国家安全机关


    参考答案：D

  • 第18题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

    A.人民银行派驻海外机构

    B.当地国家司法机关

    C.我国驻该国使领馆

    D.金融机构总部


    参考答案：D

  • 第19题：

    下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

    A.中国人民银行

    B.公安部

    C.国家安全部

    D.国土安全局


    正确答案：ABC

  • 第20题：

    根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。

    • A、中国人民银行
    • B、公安部
    • C、最高人民检察院
    • D、最高人民法院

    正确答案:B

  • 第21题：

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

    • A、公安部
    • B、中国人民银行
    • C、中国银行业监督管理委员会
    • D、国务院

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的，资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核，公安部在收到申请之日起（）内进行审查处理。
    A

    5日

    B

    10日

    C

    30日

    D

    10个工作日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是（  ）。
    A

    证券公司可以解除冻结措施

    B

    证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封

    C

    证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施

    D

    没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置


    正确答案： A
    解析：

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