中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()A、《反洗钱法》B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》C、《金融机构反洗钱规定》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

题目
中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()

A、《反洗钱法》

B、全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》

C、《金融机构反洗钱规定》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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1.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(〔2014〕第1号令)中的冻结措施包括()A.中止金融交易B.终止金融交易C.拒绝资产的提取、转移、转换D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

2.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被冻结资产的,资产所有人、控制人或管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核,公安部在收到申请之日起()进行审查处理。A、5日B、10日C、30日D、10个工作日

3.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结由()发布。A、中国人民银行B、公安部C、最高人民检察院D、最高人民法院

4.根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求境金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,金融机构应当()A、立即采取冻结措施B、告知对通过外交途径或者司法协助途径提出请求C、立即提供客户的身份信息D、立即体统客户的交易信息

更多“中国人民银行、公安部、安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是() ”相关问题

  • 第1题：

    依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于2014年1月联合发布《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)的主要依据是()

    A.《反洗钱法》

    B.全国人大常委会《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》

    C.《金融机构反洗钱规定》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    答案：B

  • 第3题：

    下列哪三个部门于2014年1月联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

    A.中国人民银行

    B.公安部

    C.国家安全部

    D.国土安全局


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令),涉恐资产冻结名单由()发布。

    A、中国人民银行

    B、公安部

    C、最高人民检察院

    D、最高人民法院


    答案：B

  • 第5题：

    依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()


    参考答案：错

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