单选题关于洗钱的方式，表述不正确的是（）A 借用金融机构B 携款潜逃C 走私D 保密天堂

题目
单选题
关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
A

借用金融机构

B

携款潜逃

C

走私

D

保密天堂

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1.以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

2.下列关于洗钱表述正确的是()。A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

3.下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()。A、负责人民币和外币反洗钱的资金监测B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C、在职责范围内调查可疑交易活动D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

4.关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

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  • 第1题：

    关于洗钱的一般特征的描述,不正确的是哪项?()

    A.洗钱的过程具有复杂性

    B.洗钱不是独立的刑事犯罪，必须与上游犯罪相结合才构成犯罪

    C.洗钱方式和手段的多样性

    D.洗钱的专业化


    答案：B

  • 第2题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()

    A.权重法

    B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

    C.定性与定量分析相结合的方式

    D.定性法


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()

    A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

    B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

    C.规范了反洗钱检查和调查的程序

    D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    关于行政合同，下列表述不正确的是：（ ）


    正确答案：B
    在行政合同的履行、变更或解除中，行政主体享有行政优益权，行政合同中当事人并不具有完全平等的法律地位。

  • 第5题：

    下列关于会计含义的表述，不正确的是（ ）。


    正确答案：B
    会计是对经济活动的核算和监督，以货币为主要计量单位，采用专门的技术方法，对一定会计主体(即企业、事业、机关、团体等单位)的生产经营活动或者业务收支活动进行全面、综合、连续、系统的记录，并定期总括性地向有关方面提供会计信息的一种经济管理活动。B项应该是以货币为主要计量单位。

  • 第6题：

    关于洗钱罪的认定，正确说法是：

    A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
    B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
    C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
    D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

    答案：B,C
    解析：
    参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

  • 第7题：

    关于语言处理程序的分类，表述不正确的是（）。


    正确答案:实用程序

  • 第8题：

    历史上关于雅的表述方式是（）。


    正确答案:阳春白雪

  • 第9题：

    下列关于广告的基本特征的表述不正确的是（）

    • A、广告主明确
    • B、传播对象具有非选择性
    • C、说服的方式
    • D、人际传播
    • E、付费传播

    正确答案:B,D

  • 第10题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    • A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
    • B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
    • C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
    • D、洗钱罪也有单位犯罪

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
    A

    负责人民币和外币反洗钱的资金监测；

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动；

    D

    向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述不正确的是（  ）。
    A

    洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

    B

    洗钱将资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

    C

    洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点流动

    D

    洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于《神灭论》的表述，不正确的是（ ）。


    正确答案：A
    解析：《神灭论》是南朝齐梁时无神论思想家范缜的著作。

  • 第14题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的

    B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁

    C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度

    D.洗钱罪也有单位犯罪


    正确答案：C

  • 第15题：

    以下关于利润损失保险的表述。不正确的是（ ）。


    参考答案：C
    利润损失保险作为传统财产保险的一种附加和补充，它必须依附于财产保险的基础上，而且所承保的风险必须与财产保险一致。因此，投保人只有在投保了财产保险的条件下，才能投保利润损失保险；同样，只有被保险财产遭受保险事故造成损失并获得保险人赔偿的前提下，保险人才会对因此种物质损失引起的利润损失负赔偿责任。

  • 第16题：

    下列关于权责发生制原则，表述不正确的是（ ）。


    正确答案：B
    企业应当以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用，不论款项是否收付，都应当作为当期的收入和费用；凡是不属于当期的收入和费用，即使款项已在当期收付，也不应当作为当期的收人和费用。

  • 第17题：

    在下列关于出让方式取得国有土地使用权的建设项目出让地块的建设用地规划管理程序的表述中，不正确的是（ ）。


    答案：C
    解析：
    C出让方式取得国有土地使用权无须签发建设项目选址意见书。

  • 第18题：

    下列关于储蓄与保险的表述中，不正确的是()。

    A:实施方式相同
    B:给付与反给付不同
    C:目的不同
    D:作用不同

    答案：A
    解析：
    本题考查的是保险与储蓄的区别。两者的实施方式不同，银行储蓄是一种自助的个别行为；而保险则是依靠多数人实施互助共济，实际上是一种互助合作的行为。

  • 第19题：

    关于经验思维方式，下述表述不正确的是（）

    • A、经验思维是最基础的思维方式
    • B、历史经验往往是现实决策的起点
    • C、只有少数问题可以运用经验思维进行决策
    • D、经验决策的内容具有重复性

    正确答案:C

  • 第20题：

    关于教师的混合研修的表述不正确的是？（）

    • A、包括集中面授、远程培训、网络研修社区
    • B、是一种研修方式的整合
    • C、是一种新型的教师研修模式
    • D、是传统的培训方式的转变

    正确答案:B

  • 第21题：

    关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

    • A、借用金融机构
    • B、携款潜逃
    • C、走私
    • D、保密天堂

    正确答案:B

  • 第22题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

    • A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    • B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    • C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    • D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    • E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    正确答案:C,D

  • 第23题：

    单选题
    下列关于客户洗钱风险分类管理的表述，错误的是（）。
    A

    客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    B

    客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C

    客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一

    D

    客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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