下列关于洗钱表述正确的是()。A、将不合法收入通过一定手段使其合法化B、将表面不干净的钱清洗干净C、贪污受贿是一种洗钱行为D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

题目
下列关于洗钱表述正确的是()。

A、将不合法收入通过一定手段使其合法化

B、将表面不干净的钱清洗干净

C、贪污受贿是一种洗钱行为

D、洗钱就是将自己犯罪所得用现金的形式藏匿起来

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1.以下关于风险评估的监管措施表述正确的是()A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

2.关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述

3.我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

4.以下关于风险评估的监管措施表述正确的是?A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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    C、在职责范围内调查可疑交易活动

    D、向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    参考答案：D

  • 第2题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

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    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第3题：

    下列关于我国地理方面的表述正确的是：

    下列关于我国地理方面的表述正确的是：

    答案：B
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  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类评级方法的表述是正确的?()

    A.权重法

    B.运用权重法，以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估。

    C.定性与定量分析相结合的方式

    D.定性法


    正确答案：B

  • 第5题：

    关于《金融机构反洗钱规定》，一下表述正确的是()

    A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构

    B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态

    C.规范了反洗钱检查和调查的程序

    D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述


    正确答案：ABCD

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