判断题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。A 对B 错

题目
判断题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。
A

对

B

错

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1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级,在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱(地区)客户的风险等级应()来自于其他(地区)的客户。A、高于B、略高于C、低于D、略低于

2.风险等级划分后,金融机构应( )A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

3.保险公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
更多“金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的”相关问题

  • 第1题：

    按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    风险等级划分后，金融机构应()。

    A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

    C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

    D.风险划分标准报送中国人民银行


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自于其他国家(地区)的客户。

    A、高于

    B、略高于

    C、低于

    D、略低于


    参考答案：A

  • 第4题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

    A、地域

    B、业务

    C、行业

    D、客户


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，每年调整风险等级。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    适时调整风险等级

  • 第6题：

    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。


    正确答案: 地域；业务；行业；客户是否为外国政要；

  • 第7题：

    下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

    • A、划分客户的风险等级。
    • B、适时调整客户风险等级。
    • C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息
    • D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

    正确答案:D

  • 第8题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

    • A、每月
    • B、每季度
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
    A

    1个月

    B

    3个月

    C

    半年

    D

    1年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
    A

    高于

    B

    略高于

    C

    低于

    D

    略低于


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。
    A

    行业

    B

    地域

    C

    业务

    D

    客户是否为外国政要


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑（）等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

    正确答案： 地域；业务；行业；客户是否为外国政要；
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()

    A、地域

    B、业务

    C、行业

    D、客户是否外国政要


    答案：ABCD

  • 第14题：

    行各级机构均应按照客户的特点或账户的属性,并考虑(),划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。

    A.地域

    B.客户行为

    C.客户年龄

    D.开户日期


    答案：A

  • 第15题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

    A、客户的特点或者账户的属性

    B、信用等级

    C、地域

    D、业务

    E、行业


    参考答案：ACDE

  • 第17题：

    保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。

    • A、行业
    • B、地域
    • C、业务
    • D、客户是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

    • A、风险
    • B、客户
    • C、VIP
    • D、服务

    正确答案:A

  • 第20题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
    A

    每月

    B

    每季度

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于（）应高于来自于其他国家（地区）的客户。
    A

    反洗钱、反恐怖融资监管到位国家（地区）客户的风险等级

    B

    反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

    C

    反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级

    D

    反洗钱监管薄弱国家（地区）客户的风险等级


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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