单选题客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。A 经常存入境内B 偶然存入境外C 偶然存入境内D 经常存入境外

题目
单选题
客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。
A

经常存入境内

B

偶然存入境外

C

偶然存入境内

D

经常存入境外

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。A、仅指对公客户B、仅指对私客户C、包括对公客户和对私客户D、以上都正确

2.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。()

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指()。A.仅指对公客户B.仅指对私客户C.包括对公客户和对私客户D.以上都正确

4.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

更多“客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()()

    A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

    B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

    C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

    D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑


    答案：ABCD

  • 第2题：

    外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。()


    参考答案：对

  • 第3题：

    居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

    • A、频繁
    • B、偶然
    • C、零星
    • D、从未

    正确答案:A

  • 第4题：

    客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。

    • A、经常存入境内
    • B、偶然存入境外
    • C、偶然存入境内
    • D、经常存入境外

    正确答案:D

  • 第5题：

    日常工作中发现（）要报告可疑交易。

    • A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
    • B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
    • C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
    • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    （）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。

    • A、提前
    • B、到期
    • C、逾期
    • D、无力

    正确答案:A

  • 第7题：

    商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。

    • A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
    • D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
    A

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    B

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    C

    客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

    D

    外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
    A

    提前

    B

    到期

    C

    逾期

    D

    无力


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
    A

    外币现金

    B

    外币汇款

    C

    本币现金

    D

    本币转账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。
    A

    仅指对公客户

    B

    仅指对私客户

    C

    包括对公客户和对私客户

    D

    以上都正确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
    A

    频繁

    B

    偶然

    C

    零星

    D

    从未


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()

    A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

    B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

    C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

    D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

    • A、偶然；少量
    • B、偶然；大量
    • C、频繁；大量
    • D、频繁；少量

    正确答案:C

  • 第15题：

    非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。

    • A、频繁
    • B、偶然
    • C、零星
    • D、从未

    正确答案:A

  • 第16题：

    外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。

    • A、外币现金
    • B、外币汇款
    • C、本币现金
    • D、本币转账

    正确答案:A

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。

    • A、仅指对公客户
    • B、仅指对私客户
    • C、包括对公客户和对私客户
    • D、以上都正确

    正确答案:C

  • 第18题：

    不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。

    • A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
    • C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    正确答案:D

  • 第19题：

    哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
    • C、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
    • D、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
    A

    偶然；少量

    B

    偶然；大量

    C

    频繁；大量

    D

    频繁；少量


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    E

    自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    不符合大额可疑交易报告量化标准的有（）。
    A

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    B

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    C

    客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

    D

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    C

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑

    D

    证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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