多选题按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。A电话核实B调单或实地走访C短信提醒D信函提醒

题目
多选题
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。
A

电话核实

B

调单或实地走访

C

短信提醒

D

信函提醒

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1.按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当根据信用卡业务发展情况，使用计量模型辅助开展信用卡业务风险管理工作。（）

2.发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。A、公安机关报案B、上报总行C、上报银监会D、上报人民银行

3.按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查，充分核实并完整记录申请人（）等信息，并确认申请人拥有固定工作、稳定的收入来源或可靠的还款保障。A、有效身份B、财务状况C、消费记录D、信贷记录

4.根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。A、法院B、公安机关C、银监局D、人民银行E、该行信用卡中心

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  • 第1题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行开办信用卡发卡业务，应当建立信用卡业务申请材料管理系统，由总行（总公司、外资法人银行）对信用卡材料统一编号，并对申请材料信息录入、使用、销毁等实施登记制度。（）


    正确答案:正确

  • 第2题：

    根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式进行风险排查。

    • A、电话核实
    • B、调单
    • C、实地走访
    • D、短信确认
    • E、洗单

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    综调管控员通过综调系统对装维人员进行工单提醒的方式有（）及界面提醒几类方式。

    • A、语音提醒
    • B、短信提醒
    • C、人工电话提醒

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行是指经中国银监会批准开办信用卡发卡业务，并承担发卡业务风险管理相关责任的商业银行。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。

    • A、电话核实
    • B、调单或实地走访
    • C、短信提醒
    • D、信函提醒

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    多选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过（）等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。
    A

    营业网点

    B

    客户服务电话

    C

    电子银行

    D

    ATM机


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。
    A

    公安机关报案

    B

    上报总行

    C

    上报银监会

    D

    上报人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行，是指经中国银监会批准开办信用卡（）业务，并承担业务风险管理相关责任的商业银行。
    A

    收单

    B

    取现

    C

    发卡

    D

    借款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行是指经中国银监会批准开办信用卡发卡业务，并承担发卡业务风险管理相关责任的商业银行。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。
    A

    法院

    B

    公安机关

    C

    银监局

    D

    人民银行

    E

    该行信用卡中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对特约商户进行定期或不定期（），认真核实并及时更新特约商户资料。

    • A、非现场调查
    • B、现场调查
    • C、电话抽查约谈负责人
    • D、约谈负责人

    正确答案:B

  • 第14题：

    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，发卡银行应当提供（）小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。

    • A、8
    • B、12
    • C、24
    • D、48

    正确答案:C

  • 第15题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过（）等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。

    • A、营业网点
    • B、客户服务电话
    • C、电子银行
    • D、ATM机

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行向持卡人提供对账单及其他服务凭证时，应当对信用卡卡号进行部分屏蔽，不得显示完整的卡号信息。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行不得将以下（）等核心业务外包给发卡业务服务机构。
    A

    信用卡发卡营销

    B

    领用合同（协议）签约

    C

    授信审批

    D

    交易监测


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》，收单银行应当对特约商户进行定期或不定期（），认真核实并及时更新特约商户资料。
    A

    非现场调查

    B

    现场调查

    C

    电话抽查约谈负责人

    D

    约谈负责人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行可以采取信用卡业务风险管理措施包括（）。
    A

    提高交易监测力度

    B

    调减授信额度

    C

    止付、冻结

    D

    落实第二还款来源


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当根据信用卡业务发展情况，使用计量模型辅助开展信用卡业务风险管理工作。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查，充分核实并完整记录申请人（）等信息，并确认申请人拥有固定工作、稳定的收入来源或可靠的还款保障。
    A

    有效身份

    B

    财务状况

    C

    消费记录

    D

    信贷记录


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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