发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。A、公安机关报案B、上报总行C、上报银监会D、上报人民银行

题目

发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。

  • A、公安机关报案
  • B、上报总行
  • C、上报银监会
  • D、上报人民银行
相似考题

1.股权投资基金通常采取( )或( )、( )与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触，目的是了解企业的日常经营情况，并对其进行指导或咨询，实现有效的沟通。A、电话，会面，短信B、电话，邮件，到企业实地考察等方式C、电话，会面，到企业实地考察等方式D、邮件，会面，到企业实地考察等方式

2.私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取（ ）等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。 A.客户走访 B.问卷调查 C.电话访问 D.网络调查

3.学院和院（系）不定期地随机抽取一定比例的家庭经济困难学生，通过（）等方式进行核实。A、上网B、电话C、实地走访D、信件

4.贷款调查应以（ ）为主、（ ）为辅，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。A.实地调查；间接调查 B.直接调查；间接调查 C.间接调查；实地调査 D.实地调査；问卷调查

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  • 第1题：

    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。

    • A、法院
    • B、公安机关
    • C、银监局
    • D、人民银行
    • E、该行信用卡中心

    正确答案:B

  • 第2题：

    对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取（）等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。

    • A、客户走访
    • B、问卷调查
    • C、电话访问
    • D、网络调查

    正确答案:B

  • 第4题：

    联社信贷业务管理部要采取（）方式，对信用社上报材料进行复查核实。

    • A、电话咨询
    • B、实地调查
    • C、核实报表
    • D、查阅信贷管理系统

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。

    • A、电话核实
    • B、调单或实地走访
    • C、短信提醒
    • D、信函提醒

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    判断题
    发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡，提高卡片（）能力。经持卡人同意，对（）交易，发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人（）或进行风险（）等风险管理措施。

    正确答案： 防伪,大额,确认,提示
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    股权投资基金通常采取（  ）或（  ）、（  ）与被投资企业主要管理人员进行交谈和接触，目的是了解企业的日常经营情况，并对其进行指导或咨询，实现有效的沟通。
    A

    电话，会面，短信

    B

    电话，邮件，到企业实地考察等方式

    C

    电话，会面，到企业实地考察等方式

    D

    邮件，会面，到企业实地考察等方式


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）。
    A

    公安机关报案

    B

    上报总行

    C

    上报银监会

    D

    上报人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，信用卡发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向（）报案。
    A

    法院

    B

    公安机关

    C

    银监局

    D

    人民银行

    E

    该行信用卡中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易；对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况，经核实后仍然认定可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    发卡机构可以通过下列（）方式审查申领人及其担保情况。
    A

    电话核实

    B

    信函调查

    C

    当面核实

    D

    利用联网核查系统等进行核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    发卡银行应当提供对账服务。对账单应当至少包括（）、本期还款金额、本期最低还款金额、到期还款日、注意事项、发卡银行服务电话等要素。

    • A、交易日期
    • B、交易金额
    • C、交易币种
    • D、交易商户名称或代码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行应对发现的可疑交易采取（）等方式进行风险排查。

    • A、电话核实
    • B、调单
    • C、实地走访
    • D、短信确认
    • E、洗单

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    物资市场调查方法和要求：物资市场调查可通过电话问询、网络搜索、实地走访、座谈会等方式进行。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    发卡银行应当提供24小时挂失服务，通过营业网点、客户服务电话或电子银行等渠道及时受理持卡人挂失申请并采取相应的风险管控措施。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    发卡银行应建立银行卡业务（）机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。

    • A、风险预警
    • B、定期监测
    • C、实时监测
    • D、不定期监测

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡，提高卡片防伪能力。经持卡人同意，对大额交易，发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。
    A

    电话核实

    B

    调单或实地走访

    C

    短信提醒

    D

    信函提醒


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对单位结算卡发生大额、异常交易，必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取（）等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。
    A

    客户走访

    B

    问卷调查

    C

    电话访问

    D

    网络调查


    正确答案： A
    解析： 私募基金管理人有销售私募基金的，应当采取问卷调查等方式，对投资者的风险识别能力和风险承担能力进行评价。

  • 第23题：

    多选题
    学院和院（系）不定期地随机抽取一定比例的家庭经济困难学生，通过（）等方式进行核实。
    A

    上网

    B

    电话

    C

    实地走访

    D

    信件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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