判断题对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号三项具体信息即可。A 对B 错

题目
判断题
对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号三项具体信息即可。
A

对

B

错

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1.银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。A.收款人的姓名、账号、住所B.汇款人的姓名、住所C.汇款银行的名称和地址D.汇款人职业、工作单位

2.追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单

3.():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。A、追缴黑名单解除B、追缴黑名单更新C、追缴黑名单撤销D、追缴黑名单生成

4.当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息。()A、追缴黑名单解除B、追缴黑名单更新C、追缴黑名单撤销D、追缴黑名单生成

更多“对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号”相关问题

  • 第1题：

    银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?

    A，收款人的姓名、帐号、住所;

    B，汇款人的姓名、住所;

    C，汇款银行的名称和地址;

    D，汇款人职业、工作单位


    答案：AB

  • 第2题：

    办理个人外汇汇入汇款（SWIFT境外）后，“汇入汇款通知书”第一联客户回单，“汇入汇款通知书”第二联网点专夹保管；“汇入汇款通知书”第三联做贷方记账凭证附件。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    对于涉及黑名单的汇入汇款，外汇业务岗位人员应当在接到《黑名单风险提示通知书》后，协助了解并反馈相关的交易姓名、住所、帐号三项具体信息即可。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

    • A、收款人的姓名、账号、住所
    • B、汇款人的姓名、住所
    • C、汇款银行的名称和地址
    • D、汇款人职业、工作单位

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，当事人为招标从业人员的，不能从事招标代理业务。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、资金汇出地名称
    • C、汇款人身份证
    • D、汇款人住所

    正确答案:B

  • 第7题：

    客户信息变更涉及（）内容才会进行黑名单校验。

    • A、姓名
    • B、证件号码
    • C、国籍
    • D、发证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    境外汇入汇款应注意审核以下哪些信息（）。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、汇款人单位

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    在办理跨境汇入款业务时，如未能完整登记汇款人姓名或名称、汇款人账号和汇款人住所等信息的，须要求境外机构补充后再办理汇款入账。（）


    正确答案:错误

  • 第10题：

    单选题
    对于跨行汇款的柜面交易，以下不是其凭证中必要要素的是（）
    A

    汇款客户姓名

    B

    汇入卡号

    C

    汇出卡号

    D

    交易日期


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    办理个人外汇汇入汇款（SWIFT境外）后，“汇入汇款通知书”第一联客户回单，“汇入汇款通知书”第二联网点专夹保管；“汇入汇款通知书”第三联做贷方记账凭证附件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    加油卡系统中，异地黑名单传输环节为（）。 ①发卡省执行挂失处理 ②交易省下载黑名单 ③交易省加油站管控下载黑名单 ④黑名单上送总中心 ⑤交易省油机下载黑名单

    • A、①②④⑤③
    • B、①④②③⑤
    • C、①④③②⑤
    • D、①④②⑤③

    正确答案:B

  • 第14题：

    接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于现金交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。

    • A、汇款人姓名或名称
    • B、汇款人帐号
    • C、汇款人电话
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    被列为相关人员黑名单的，黑名单公布期限内，不对其从业行为实行监管。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。

    • A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
    • B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
    • C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
    • D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核

    正确答案:C

  • 第18题：

    接收境外汇入款时应认真审查，发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易，并告知资金汇出的境外国家和地区名称。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    当客户命中黑名单客户时，交易界面自动提示并可授权通过


    正确答案:错误

  • 第20题：

    以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）

    • A、客户交易对手与联合国安理会制裁决议所确定的恐怖组织名单相关。
    • B、客户在办理银行业务时拒绝提供有效身份证件。
    • C、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人帐号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
    • D、客户未配合银行更新客户基本信息的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    工商银行建立并实行了（）制度，对信誉不佳，屡次拖延支付票款的承兑人列入黑名单，对其承兑的票据不予贴现
    A

    “黑名单公告”

    B

    “黑名单制裁”

    C

    “黑名单提示”

    D

    “黑名单告知”


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
    A

    收款人的姓名、账号、住所

    B

    汇款人的姓名、住所

    C

    汇款银行的名称和地址

    D

    汇款人职业、工作单位


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
    A

    收款人的姓名、帐号、住所

    B

    汇款人的姓名、住所

    C

    汇款银行的名称和地址

    D

    汇款人职业、工作单位


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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