单选题依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。A 金融诈骗罪B 贪污贿赂犯罪C 恐怖活动犯罪D 侵犯财产罪

题目
单选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
A

金融诈骗罪

B

贪污贿赂犯罪

C

恐怖活动犯罪

D

侵犯财产罪

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1.下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A．破坏金融管理秩序罪B．金融诈骗罪C．毒品犯罪D．走私犯罪

2.中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱活动的上游犯罪有哪几种?

4.反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8


    正确答案：C

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

    A毒品犯罪

    B黑社会性质的组织犯罪

    C走私犯罪

    D破坏金融管理秩序犯罪


    A,B,C,D
    略

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    目前，我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

    • A、4
    • B、5
    • C、6
    • D、7

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

    • A、破坏金融管理秩序罪
    • B、金融诈骗罪
    • C、毒品犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、黑社会性质组织犯罪
    • D、盗窃犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
    A

    走私犯罪

    B

    金融诈骗犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    赌博罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《反洗钱非现场监管办法（试行）》

    C

    《中华人民共和国反洗钱法》

    D

    《华夏银行反洗钱管理办法》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的刑事犯罪的是（  ）。
    A

    贪污贿赂犯罪

    B

    金融诈骗犯罪

    C

    渎职罪

    D

    毒品犯罪


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
    A

    金融诈骗罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    侵犯财产罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.单位犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。

    A、贪污受贿犯罪
    B、金融诈骗犯罪
    C、渎职罪
    D、毒品犯罪

    答案：C
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
    走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

  • 第14题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。

    • A、金融诈骗罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、侵犯财产罪

    正确答案:D

  • 第15题：

    2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《金融机构反洗钱规定》
    • C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    正确答案:A

  • 第16题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:C

  • 第17题：

    《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。

    • A、中华人民共和国反洗钱法
    • B、中华人民共和国人民银行法
    • C、金融机构反洗钱规定
    • D、中华人民共和国行政处罚法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列不属于金融统计法律法规依据的（）

    • A、《中华人民共和国中国人民银行法》
    • B、《中华人民共和国商业银行法》
    • C、《金融统计管理规定》
    • D、《中华人民共和国反洗钱法》

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的依据（）。
    A

    中华人民共和国反洗钱法

    B

    中华人民共和国人民银行法

    C

    金融机构反洗钱规定

    D

    中华人民共和国行政处罚法


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
    A

    5

    B

    6

    C

    7

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪；《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《反洗钱法》多了个“等”字，比《刑法》规定的范围更广。

  • 第23题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上榜刑事犯罪是（  ）。
    A

    贪污贿赂犯罪

    B

    金融诈骗犯罪

    C

    渎职罪

    D

    毒品犯罪


    正确答案： C
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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