多选题出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）A对本企业的拖欠行为出现两次以上B申请延期付款C申请破产D有诈骗嫌疑

题目
多选题
出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）
A

对本企业的拖欠行为出现两次以上

B

申请延期付款

C

申请破产

D

有诈骗嫌疑

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1.以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

2.追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单

3.认定为客户责任的,系统同时生成补费信息,()。发行服务机构自动下发状态名单,限制ETC通行,并通知客户7个工作日内补交通行费。A、追缴黑名单B、启用追缴黑名单C、列入追缴黑名单D、预生成追缴黑名单

4.哪些交通建设不良行为应列入黑名单?

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  • 第1题：

    出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）

    • A、对本企业的拖欠行为出现两次以上
    • B、申请延期付款
    • C、申请破产
    • D、有诈骗嫌疑

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    哪些情形会被列入严重违法企业名单？


    正确答案:企业被列入经营异常名录届满3年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。

  • 第3题：

    根据《义乌市社会法人“黑名单”曝光实施细则》，哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光？


    正确答案:信用等级为E类，且失信情节严重、社会影响恶劣的社会法人将列入黑名单进行曝光。

  • 第4题：

    出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。

    • A、初次出现拖欠情况
    • B、拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）
    • C、申请延期付款
    • D、申请破产

    正确答案:D

  • 第5题：

    客户使用手机充值卡充值时累计输入（）错误的手机充值卡密码后，其充值主叫号码将会被列入“黑名单”无法再进行充值。


    正确答案:10次

  • 第6题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标会被列入黑名单。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，招标代理机构在所代理的招标项目中投标会被列入黑名单。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。

    • A、列入私人银行客户准入黑名单人员
    • B、农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单
    • C、政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员
    • D、客户有犯罪记录

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​

    • A、白名单
    • B、红名单​
    • C、灰名单​
    • D、黑名单

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    根据《中国农业银行私人银行业务风险管理办法》（试行），属于以下情况之一的人员，禁止成为农业银行私人银行客户（）。
    A

    列入私人银行客户准入黑名单人员

    B

    农业银行相关部门发布的涉嫌洗钱的人员名单

    C

    政府部门等相关渠道披露的应纳入私人银行客户黑名单的人员

    D

    客户有犯罪记录


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户归属机构应视情况将高风险客户列入兴业银行个人贷款客户（）​
    A

    白名单

    B

    红名单​

    C

    灰名单​

    D

    黑名单


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    根据《义乌市社会法人“黑名单”曝光实施细则》，哪些社会法人会被纳入黑名单进行曝光？

    正确答案： 信用等级为E类，且失信情节严重、社会影响恶劣的社会法人将列入黑名单进行曝光。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国办发〔2015〕20号《通知》要求建立安全生产“黑名单”制度，对列入“黑名单”的企业实施必要惩治，惩治措施有哪些？


    正确答案: 在经营、投融资、政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉、进出口、出入境、资质审核等方面依法予以限制或禁止。

  • 第14题：

    企业在何种情况下会被列入经营异常名录？


    正确答案: 1.未按照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示年度报告的；
    2.未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》规定责令的期限内公示有关企业信息的；
    3.公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假的；
    4.通过登记的住所或者经营场所无法联系的。

  • 第15题：

    发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单？（）

    • A、OBU脱落
    • B、账户欠费
    • C、车辆冲卡
    • D、用户挂失

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）

    • A、对本企业的拖欠行为出现两次以上
    • B、申请延期付款
    • C、申请破产
    • D、有诈骗嫌疑

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    用手机充值卡给手机缴费时输入多少次错误的密码后会被列入黑名单？


    正确答案: 全球通、动感地带及神州行客户每日累计输入密码错误达10次则列入黑名单

  • 第18题：

    根据《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单管理暂行办法》，投标人出让或者出租资格、资质证书供他人投标会被列入黑名单。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）

    • A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
    • B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
    • C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
    • D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    出租车司机和乘客只要出现10次以上的“闪约”行为，将会被调度系统列入“黑名单”。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。
    A

    初次出现拖欠情况

    B

    拖欠时间不超过60天（或根据所在行业的情况设定）

    C

    申请延期付款

    D

    申请破产


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    出现以下哪些情况的客户会各列入“黑名单”？（）
    A

    对本企业的拖欠行为出现两次以上

    B

    申请延期付款

    C

    申请破产

    D

    有诈骗嫌疑


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    用手机充值卡给手机缴费时输入多少次错误的密码后会被列入黑名单？

    正确答案： 全球通、动感地带及神州行客户每日累计输入密码错误达10次则列入黑名单
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）
    A

    对本企业的拖欠行为出现两次以上

    B

    申请延期付款

    C

    申请破产

    D

    有诈骗嫌疑


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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