单选题以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。A 客户身份识别B 申请资料C 授权复核D 密码挂失

题目
单选题
以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。
A

客户身份识别

B

申请资料

C

授权复核

D

密码挂失

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1.商业银行客户经理要在审贷会上陈述的内容包括哪些?()A.客户的优势B.客户的风险点C.相关的行业情况D.客户的业务信息E.客户的个人信息

2.以下措施中，属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和客户资金划转 B.对宣传推介材料进行合规审核 C.建立信息披露风险责任制 D.每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况

3.以下属于客户非财务信息的是()。A:社会保障情况 B:风险管理信息 C:投资偏好 D:工资、薪金

4.客户换电话号码后以下说法正确的是?()A、在POS机上不可以修改客户信息B、在后台系统上修改不了客户信息C、在POS机上可以修改客户信息D、在后台系统上可以开单

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  • 第1题：

    以下不属于通过调查问卷能够获得的信息的是（　　）。

    A.客户对投资风险的态度
    B.客户过往投资情况
    C.客户资产现状
    D.客户未来投资的预期收益率

    答案：D
    解析：
    客户未来投资的预期收益率是未知的，因此无法通过问卷获得。?

  • 第2题：

    下列挂失、换折与修改客户信息业务的主要风险点是（）

    • A、客户身份识别
    • B、授权审核
    • C、解挂操作
    • D、预留印鉴挂失
    • E、密码挂失
    • F、挂失取现销户

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第3题：

    修改客户信息风险的防控措施是哪一个（）

    • A、客户身份识别
    • B、申请资料
    • C、授权复核
    • D、对修改客户信息业务检查

    正确答案:D

  • 第4题：

    修改客户信息的主要风险点不包括（）。

    • A、客户身份识别
    • B、申请资料
    • C、授权复核
    • D、凭证打印

    正确答案:D

  • 第5题：

    在广东农村信用社系统中，以下不属于执行“修改三方协议签约客户信息（599204）“交易所能实现的功能是（）

    • A、修改客户的联系地址
    • B、修改客户的手机号码
    • C、修改客户的电子邮箱
    • D、修改客户的证件号码

    正确答案:D

  • 第6题：

    以下业务不属于权限业务的是（）

    • A、通知存款通知
    • B、特殊支付
    • C、无卡取款
    • D、对私客户信息修改

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    修改客户信息风险的防控措施是哪一个（）
    A

    客户身份识别

    B

    申请资料

    C

    授权复核

    D

    对修改客户信息业务检查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    在与客户业务关系存续期间，以下哪些情形不属于各级机构应当采取持续的客户身份识别措施（）
    A

    持续关注客户信息变更情况，更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息，确保客户信息真实、准确、完整

    B

    根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化，及时开展客户重新识别、客户洗钱风险重检，确保客户洗钱风险可控

    C

    对客户开展持续的业务监控，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户补充资料信息

    D

    客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    修改客户信息的风险表现有（）。
    A

    银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息，将存款人信息变更为他人信息，挪用盗窃存款人资金

    B

    打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字

    C

    事后监督未对客户信息修改情况进行审查

    D

    银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料，修改客户信息，侵吞客户资金


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于系统中“客户信息维护”功能的内容是指（）
    A

    重要客户信息维护

    B

    错挂账号调整客户信息

    C

    对私客户等级维护

    D

    修改和验证密码


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。
    A

    客户身份识别

    B

    申请资料

    C

    授权复核

    D

    密码挂失


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下业务不属于权限业务的是（）
    A

    通知存款通知

    B

    特殊支付

    C

    无卡取款

    D

    对私客户信息修改


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于企业网银客户，以下哪些情况无需进行客户信息注销（）。

    • A、账户名称修改
    • B、客户名称修改
    • C、企业网银操作员更改
    • D、企业网银销户

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    以下不属于系统中“客户信息维护”功能的内容是指（）

    • A、重要客户信息维护
    • B、错挂账号调整客户信息
    • C、对私客户等级维护
    • D、修改和验证密码

    正确答案:D

  • 第15题：

    以下（）情况不属于修改客户信息的风险点。

    • A、客户身份识别
    • B、申请资料
    • C、授权复核
    • D、密码挂失

    正确答案:D

  • 第16题：

    修改客户信息的风险表现有（）。

    • A、银行经办人员私自盗用授权卡或相互勾结擅自修改客户信息，将存款人信息变更为他人信息，挪用盗窃存款人资金
    • B、打印完整的客户信息修改凭证未经主管签字
    • C、事后监督未对客户信息修改情况进行审查
    • D、银行工作人员与外部人员勾结、窃取客户资料，修改客户信息，侵吞客户资金

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    客户信息档案应包含以下哪些信息（）。

    • A、客户家庭情况
    • B、客户经营的企业情况
    • C、客户兴趣爱好
    • D、客户风险偏好

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    在信贷管理系统中，下列不属于客户经理负责的是（）。

    • A、客户信息的采集
    • B、客户信息的录入
    • C、客户信息的维护
    • D、客户信息的修改

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    修改客户信息的主要风险点不包括（）。
    A

    客户身份识别

    B

    申请资料

    C

    授权复核

    D

    凭证打印


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于大额授信客户的异议查询管理，以下说法错误的是（）。
    A

    除“不良贷款”外，其他预警信号不纳入异议查询范围

    B

    所有预警信号均可纳入异议查询范围

    C

    如大额授信客户的风险信息已消除，但银监会发布信息尚未更新，地区信用风险管理部可申请异议修改

    D

    申请修改大额预警客户不良贷款信息的材料有：《大额授信客户风险信息异议修改申请单》、他行证明该客户不良贷款已消除的说明和还款凭证、人民银行企业征信系统查询结果。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户信息档案应包含以下哪些信息（）。
    A

    客户家庭情况

    B

    客户经营的企业情况

    C

    客户兴趣爱好

    D

    客户风险偏好


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下交易无需授权的有（）。
    A

    个人客户开户

    B

    个人客户普通信息修改

    C

    个人客户重要信息修改

    D

    以上交易都需要授权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在信贷管理系统中，下列不属于客户经理负责的是（）。
    A

    客户信息的采集

    B

    客户信息的录入

    C

    客户信息的维护

    D

    客户信息的修改


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    在广东农村信用社系统中，以下不属于执行“修改三方协议签约客户信息（599204）“交易所能实现的功能是（）
    A

    修改客户的联系地址

    B

    修改客户的手机号码

    C

    修改客户的电子邮箱

    D

    修改客户的证件号码


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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