单选题监管机构要研究建立重大案件（）制度，提高案件查办效率。A 挂牌督办B 督查C 监管D 研究

题目
单选题
监管机构要研究建立重大案件（）制度，提高案件查办效率。
A

挂牌督办

B

督查

C

监管

D

研究

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1.保险机构发生非法集资重大案件或者重大风险线索时,可以开展风险排查,并向监管部门报告。()此题为判断题(对，错)。

2.银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展,重点对下列()分支机构开展评价。A.网点众多B.内控薄弱C.案件多发D.特别是年内发生重大案件或发案数量较多的

3.银行监管韵效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率。要努力提高监管成本。 ( )A．正确B．错误

4.下列最能体现银监会“提高透明度”的监管理念的是( )。A．坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解B．建立与完善有效率的内控机制C．建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度D．对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险

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  • 第1题：

    银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，捉离监管效率，要努力提高监管成本。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。

  • 第2题：

    效率原则是指银行业监督管理机构在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，主要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，监管成本属于次要方面，无需考虑。


    答案：错
    解析：
    效率原则是指银行业监督管理机构在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源,提高监管效率,既要保证全面履行监管职责,确保监管目标实现,又要努力降低监管成本,不给纳税人、被监管对象带来负担。

  • 第3题：

    监管机构要研究建立重大案件（）制度，提高案件查办效率。

    • A、挂牌督办
    • B、督查
    • C、监管
    • D、研究

    正确答案:A

  • 第4题：

    各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。

    • A、分析案发原因
    • B、研究作案手段
    • C、查找薄弱环节
    • D、明确整改要求

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    农村中小金融机构建立法律纠纷处置制度具体包括以下哪些工作（）

    • A、根据已经发生的或行业内常见的法律诉讼案件的普遍性特点，实行诉讼风险评议与监管制度
    • B、建立健全调解、和解及撤诉分级审批制度
    • C、实施诉讼事务时限管理、预警及疑难案件移交制度
    • D、建立健全诉讼申报与分配、庭前准备、证据处理、诉讼档案管理以及判决执行制度
    • E、典型或重大案件处理完毕后应由法律风险管理部门负责对全案情况进行总结，形成材料向银行领导层汇报，并向有关部门、人员酌情通报

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    国有保险机构应当按照《国有保险机构重大案件领导责任追究试行办法》追究相关人员的领导责任，是指发生哪些重大案件？（举例即可）


    正确答案: 违反《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、贿赂、侵占、骗取保险金等犯罪，涉案金额100万元以上，人民法院已经作出生效判决的案件；因不遵守法律、法规和规章制度，造成国有保险机构实际损失10万元以上的案件；

  • 第7题：

    下列选项中，不属于案件综合治理长效机制建设十项措施的是（）

    • A、规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度
    • B、实行重大案件责任追究制度，切实落实各级领导责任
    • C、加强银行业金融机构内部审计力量，增强自我纠错能力
    • D、加强任职履职管理，对高管人员实行动态监管

    正确答案:A

  • 第8题：

    《电力监管条例》规定，电力监管机构应当建立（）。

    • A、监管检查制度
    • B、监管责任制度
    • C、监管信息公开制度

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    多选题
    农村中小金融机构建立法律纠纷处置制度具体包括以下哪些工作（）
    A

    根据已经发生的或行业内常见的法律诉讼案件的普遍性特点，实行诉讼风险评议与监管制度

    B

    建立健全调解、和解及撤诉分级审批制度

    C

    实施诉讼事务时限管理、预警及疑难案件移交制度

    D

    建立健全诉讼申报与分配、庭前准备、证据处理、诉讼档案管理以及判决执行制度

    E

    典型或重大案件处理完毕后应由法律风险管理部门负责对全案情况进行总结，形成材料向银行领导层汇报，并向有关部门、人员酌情通报


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    严格落实重大案件督办制度。加大对重大案件督办力度，特别要加强对（）以上案件的查处力度。
    A

    十万元

    B

    百万元

    C

    千万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    国有保险机构应当按照《国有保险机构重大案件领导责任追究试行办法》追究相关人员的领导责任，是指发生哪些重大案件？（举例即可）

    正确答案： 违反《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、贿赂、侵占、骗取保险金等犯罪，涉案金额100万元以上，人民法院已经作出生效判决的案件；因不遵守法律、法规和规章制度，造成国有保险机构实际损失10万元以上的案件；
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
    A

    检查

    B

    指导

    C

    调查

    D

    了解


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。（ ）


    正确答案：×
    银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 

  • 第14题：

    什么是重大案件防范责任查究制度？


    正确答案: 重大案件防范责任制是指因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生重大案件和虽不属重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家、集体利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的，都要在认真实行一票否决权制的同时，照章或依法追究有关责任人的责任。它是针对治安防范工作而建立的一种责任制，目的是为了完善治安防范机制。
    目前，我省普遍推行了重大案件防范责任查究制度，对不履行防范责任，以致发生千真万确案件和治安事故的，按规定给予了党、政纪处分和经济处罚。

  • 第15题：

    根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。

    • A、风险防范制度
    • B、责任追究制度
    • C、应急处理机制
    • D、综合处理制度

    正确答案:B

  • 第16题：

    各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。

    • A、安全防范工作
    • B、现场检查规程
    • C、安保类案件
    • D、案件报送

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》提出，重视和发挥查办案件的治本功能。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    保险机构应当完善内部控制制度，建立健全风险管理体系，提高案件防范能力。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    严格落实重大案件督办制度。加大对重大案件督办力度，特别要加强对（）以上案件的查处力度。

    • A、十万元
    • B、百万元
    • C、千万元

    正确答案:B

  • 第20题：

    问答题
    什么是重大案件防范责任查究制度？

    正确答案： 重大案件防范责任制是指因治安防范工作不落实或有关人员玩忽职守而发生重大案件和虽不属重大案件，但连续发案，治安秩序混乱，致使国家、集体利益遭受严重损失，群众安全感受到严重威胁的，都要在认真实行一票否决权制的同时，照章或依法追究有关责任人的责任。它是针对治安防范工作而建立的一种责任制，目的是为了完善治安防范机制。
    目前，我省普遍推行了重大案件防范责任查究制度，对不履行防范责任，以致发生千真万确案件和治安事故的，按规定给予了党、政纪处分和经济处罚。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各银行业金融机构要深入剖析重大案件和典型案例，（）。
    A

    分析案发原因

    B

    研究作案手段

    C

    查找薄弱环节

    D

    明确整改要求


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。
    A

    风险防范制度

    B

    责任追究制度

    C

    应急处理机制

    D

    综合处理制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各银行业金融机构要完善安保制度，研究制定银行业（）制度。
    A

    安全防范工作

    B

    现场检查规程

    C

    安保类案件

    D

    案件报送


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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