单选题凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。A 500元B 1000元C 5000元D 1万

题目
单选题
凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。
A

500元

B

1000元

C

5000元

D

1万

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

3.凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。A、500元B、1000元C、5000元D、1万

4.对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）B等值1000美元以上（含1000美元）C等值5000美元以上（含5000美元）D等值10000美元以上（含10000美元）

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  • 第1题：

    个人每日可存取多少外币（）

    • A、存款每人当日累计≤等值5000美元
    • B、取款每人当日累计≤等值10000美元
    • C、当日累计金额超过规定，需要出示相关资料
    • D、无金额限制。

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）

    • A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
    • B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
    • C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
    • D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

    • A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
    • B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
    • C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
    • D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下

    正确答案:B

  • 第4题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
    • B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
    • D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
    • C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
    • D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    对于每次超过等值（）美元（含）的外币现钞存取，应要求存取款人提供本人真实身份证明。
    A

    5000

    B

    10000

    C

    20000

    D

    30000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    B

    人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

    C

    人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

    D

    人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    每日累计办理外汇等值（）以上现金取款业务出必须出示的有效身份证件外，还要提供监管部门要求的其他相关资料。
    A

    本息和1万美元（不含）

    B

    本息和1万美元（含）

    C

    本息和5000美元（不含）

    D

    本息和5000美元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
    A

    等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上

    B

    等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上

    C

    等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上

    D

    等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易

    C

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易

    D

    每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。
    A

    单笔或当日累计等值5000美元（含）以下

    B

    单笔或当日累计等值10000美元（含）以下

    C

    单笔或当日累计等值50000美元（含）以下

    D

    单笔或当日累计等值500美元（含）以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。

    • A、等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上
    • B、等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上
    • C、等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上
    • D、等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过（）限额的，可凭本人有效身份证件在柜台办理，无需提供原兑换水单。

    • A、等值500美元（含）
    • B、等值1000美元（含）
    • C、等值5000美元（含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第16题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    对未在农业银行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。
    A

    100

    B

    500

    C

    1000

    D

    5000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。
    A

    1000；1000

    B

    5000；5000

    C

    10000；10000

    D

    20000；20000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上

    B

    人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

    C

    人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上

    D

    人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过（）限额的，可凭本人有效身份证件在柜台办理，无需提供原兑换水单。
    A

    等值500美元（含）

    B

    等值1000美元（含）

    C

    等值5000美元（含）

    D

    等值10000美元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
    A

    等值500美元以上（含500美元）

    B

    等值1000美元以上（含1000美元）

    C

    等值5000美元以上（含5000美元）

    D

    等值10000美元以上（含10000美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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