凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。A、500元B、1000元C、5000元D、1万

题目

凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。

  • A、500元
  • B、1000元
  • C、5000元
  • D、1万
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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

3.对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A、等值500美元以上（含500美元）B、等值1000美元以上（含1000美元）C、等值5000美元以上（含5000美元）D、等值10000美元以上（含10000美元）

4.信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。A、开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。B、未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。C、为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。D、为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务

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  • 第1题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第2题：

    活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。

    • A、等值5000美元（不含）
    • B、等值5000美元（含）
    • C、等值10000美元（不含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第3题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第4题：

    境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过（）限额的，可凭本人有效身份证件在柜台办理，无需提供原兑换水单。

    • A、等值500美元（含）
    • B、等值1000美元（含）
    • C、等值5000美元（含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第5题：

    支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。

    • A、1万元（含）或等值1000美元（含）外币
    • B、5万元（含）或等值1万美元（含）外币
    • C、1万元或等值1000美元外币
    • D、5万元或等值1万美元外币

    正确答案:B

  • 第6题：

    单选题
    处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。
    A

    等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）

    B

    等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）

    C

    等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）

    D

    等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    每日累计办理外汇等值（）以上现金取款业务出必须出示的有效身份证件外，还要提供监管部门要求的其他相关资料。
    A

    本息和1万美元（不含）

    B

    本息和1万美元（含）

    C

    本息和5000美元（不含）

    D

    本息和5000美元（含）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。
    A

    等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上

    B

    等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上

    C

    等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上

    D

    等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    信用社为个人存款人办理（）业务必须进行联网核查。
    A

    开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。

    B

    未在银行开立存款账户的收款人或其委托人，凭信、电汇取款通知，向汇入行支取款项。

    C

    为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。

    D

    为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过（）限额的，可凭本人有效身份证件在柜台办理，无需提供原兑换水单。
    A

    等值500美元（含）

    B

    等值1000美元（含）

    C

    等值5000美元（含）

    D

    等值10000美元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。
    A

    单笔或当日累计等值5000美元（含）以下

    B

    单笔或当日累计等值10000美元（含）以下

    C

    单笔或当日累计等值50000美元（含）以下

    D

    单笔或当日累计等值500美元（含）以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    个人每日可存取多少外币（）

    • A、存款每人当日累计≤等值5000美元
    • B、取款每人当日累计≤等值10000美元
    • C、当日累计金额超过规定，需要出示相关资料
    • D、无金额限制。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。

    • A、等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
    • B、等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
    • C、等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
    • D、等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）

    正确答案:C

  • 第15题：

    境外个人购汇后无需向外汇局报备直接在银行提取外币现钞的限额为（）。

    • A、单笔或当日累计等值5000美元（含）以下
    • B、单笔或当日累计等值10000美元（含）以下
    • C、单笔或当日累计等值50000美元（含）以下
    • D、单笔或当日累计等值500美元（含）以下

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列个人外汇业务，可凭本人有效身份证件在银行直接办理的有（）

    • A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）
    • B、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）
    • C、个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）
    • D、个人年度5万（含）美元以下结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    单选题
    凡当日收款等值（）美元（含）以上的业务，必须要求存款人出示其真实的身份证明并记录备案后方可受理。
    A

    500元

    B

    1000元

    C

    5000元

    D

    1万


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。
    A

    等值5000美元（不含）

    B

    等值5000美元（含）

    C

    等值10000美元（不含）

    D

    等值10000美元（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    支取（）金额以上需要出示经办人身份证件。
    A

    1万元（含）或等值1000美元（含）外币

    B

    5万元（含）或等值1万美元（含）外币

    C

    1万元或等值1000美元外币

    D

    5万元或等值1万美元外币


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列个人外汇业务，可凭本人有效身份证件在银行直接办理的有（）
    A

    个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下（含）

    B

    个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，当日累计等值5000美元以下（含）

    C

    个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值5000美元以下（含）

    D

    个人年度5万（含）美元以下结汇


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
    A

    等值500美元以上（含500美元）

    B

    等值1000美元以上（含1000美元）

    C

    等值5000美元以上（含5000美元）

    D

    等值10000美元以上（含10000美元）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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