多选题反洗钱身份识别起点金额为（）。A人民币单笔5万元以上业务B外币等值1万美元以上现金存取业务C外币等值5万美元以上现金存取业务D人民币单笔1万元以上业务

题目
多选题
反洗钱身份识别起点金额为（）。
A

人民币单笔5万元以上业务

B

外币等值1万美元以上现金存取业务

C

外币等值5万美元以上现金存取业务

D

人民币单笔1万元以上业务

相似考题

1.银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。A、人民币1万元以上B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、人民币5万元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元

2.在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

3.根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

4.各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、票据结算业务B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E、个人信贷业务和单位信贷业务

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  • 第1题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万美元
    • B、2仟美元
    • C、1仟美元
    • D、5万美元

    正确答案:A

  • 第3题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5仟美元
    • B、5万美元
    • C、1万美元
    • D、1仟美元

    正确答案:C

  • 第4题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第5题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）

    • A、一次性金融交易业务
    • B、保管箱租箱业务
    • C、为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、客户行为或者交易情况出现异常的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

    B

    人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    票据结算业务

    B

    个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）

    C

    个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）

    D

    受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务

    E

    个人信贷业务和单位信贷业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    联网核查业务种类中反洗钱业务包括（）
    A

    一次性金融交易业务

    B

    保管箱租箱业务

    C

    为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    客户行为或者交易情况出现异常的


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行等为自然人客户办理人民币单笔（  ）以上或者外币等值（  ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。
    A

    1万；1000美元

    B

    1万；5000美元

    C

    5万；1万美元

    D

    5万；5000美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1万美元

    B

    2仟美元

    C

    1仟美元

    D

    5万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第14题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第16题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）

    • A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、凭存款凭证和密码支取5000元存款
    • C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
    • D、开立个人银行账户

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
    • B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
    • D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    5仟美元

    B

    5万美元

    C

    1万美元

    D

    1仟美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
    A

    不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B

    凭存款凭证和密码支取5000元存款

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    开立个人银行账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（）。
    A

    单笔金额人民币1万元（含）或外汇等值1000美元（含）以上的无折现金存款

    B

    单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

    C

    外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

    D

    人民币50万元以上转账取款业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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