判断题案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.A 对B 错

题目
判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
A

对

B

错

相似考题

1.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

2.按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任

3.案件的确认标准是什么?()A、公安、司法机关立案侦查的B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

4.银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定,应当逐一提出处理意见和理由,并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。()此题为判断题(对，错)。

更多“判断题案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。

    • A、公安
    • B、司法机关
    • C、上级机构
    • D、地方政府

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移交公安、司法机关立案查处的（）。

    • A、违法违规行为
    • B、民事案件
    • C、治安处罚案件
    • D、刑事犯罪案件

    正确答案:D

  • 第5题：

    公安机关、人民检察院接到控告、举报或者发现银行业监督管理机构不移送涉嫌犯罪案件，向银行业监督管理机构查询案件情况，要求（）的，银行业监督管理机构应当配合。

    • A、银行业监督管理机构立案
    • B、通知案发金融机构
    • C、提供有关案件材料
    • D、查阅案件材料

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。

    • A、银行业金融机构从业人员独立实施
    • B、银行业金融机构从业人员共同实施
    • C、与外部人员合伙实施的
    • D、非金融机构从业人员实施

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    案件确认的标准包括：（）

    • A、公安、司法机关立案侦查
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号）规定，案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    案件责任人员涉嫌犯罪的，下列正确的做法是（）
    A

    责令辞职

    B

    向公安、司法机关报案

    C

    向监管机构报告

    D

    扣减绩效奖金


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些属于案件确认的标准（）
    A

    公安、司法机关立案侦查的

    B

    银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的

    C

    银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的

    D

    银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    案件确认的标准包括：

    A.公安、司法机关立案侦查

    B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

    C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

    D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）

    • A、启动应急预案，清查账目。
    • B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
    • C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
    • D、上报案件调查和调查报告。

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

    • A、银行业金融机构
    • B、客户资金
    • C、其他财产权益
    • D、人身生命

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.


    正确答案:正确

  • 第17题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列符合案件确认标准的是（）

    • A、公安、司法机关立案侦察的
    • B、银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
    • C、银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
    • D、银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    案件责任人员涉嫌犯罪的，下列正确的做法是（）

    • A、责令辞职
    • B、向公安、司法机关报案
    • C、向监管机构报告
    • D、扣减绩效奖金

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    单选题
    银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
    A

    民事

    B

    刑事

    C

    经济

    D

    诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。
    A

    公安

    B

    司法机关

    C

    上级机构

    D

    地方政府


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    银行业金融机构对案件责任人员做出免责、从轻或减轻处理的责任认定，应当逐一提出处理意见和理由，并由案发层级机构向银行业监督管理机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
    A

    银行业金融机构

    B

    客户资金

    C

    其他财产权益

    D

    人身生命


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

相关内容