多选题G柜员办理客户一本通销户业务时，收下存折、证件（若有）后，应（）A审核存折上是否有尚未销户的账户B核对有效身份证件C联网核查并打印核查结果D审核《撤销银行结算账户申请书》填写是否完整

题目
多选题
G柜员办理客户一本通销户业务时，收下存折、证件（若有）后，应（）
A

审核存折上是否有尚未销户的账户

B

核对有效身份证件

C

联网核查并打印核查结果

D

审核《撤销银行结算账户申请书》填写是否完整

相似考题

1.下列关于股金账户销户的业务流程，说法不正确的一项是（）A、客户须持股金证、身份证等相关证件前来柜台申请办理股金账户销户。B、客户须填写股金账户销户申请书。C、柜员审核客户证件等信息，经审核无误后，则可为客户办理股金账户销户。D、柜员打印股金证、批量开户明细、股金分红账户关联明细。

2.银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别C、审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

3.开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A、审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件

4.柜员为个人存款人撤销个人银行结算账户处理正确的有（）。A、柜员为存款人撤销个人银行结算账户的，应核对存款人有效身份证件，他人代理销户的，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件B、开立存折类个人结算账户申请销户的，应由存款人填写撤销银行结算账户申请书C、信通卡销户使用信通卡销户申请书，不使用撤销银行结算账户申请书D、销户业务处理完毕，柜员应将撤销银行结算账户申请书留存联专夹保管，定期装订入档

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  • 第1题：

    G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）

    • A、审验有效身份证件是否为来人本人；
    • B、审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；
    • C、审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。
    • D、复印留存客户身份证件并联网核查。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    H活期一本通开折（暨个人结算账户开户）时，经办柜员收下证件、申请书后，应（）处理

    • A、核对有效身份证件
    • B、查询客户身份基本信息是否齐全
    • C、审核申请书填写的内容是否完整
    • D、根据需要和制度规定，提请有权人审批

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；
    • B、审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    个人活期账户销户时，以下描述错误的是（）

    • A、指引客户提交销户存折
    • B、结算账户销户填写《撤销银行结算账户申请书》
    • C、指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》
    • D、如为大额支取、代理销户的需提供经办人有效身份证件并填写相关证件信息

    正确答案:C

  • 第5题：

    G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）

    • A、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。
    • B、联网核查并打印核查结果。
    • C、通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，
    • D、与原打印记录核对相符。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    单选题
    个人活期账户销户时，以下描述错误的是（）
    A

    指引客户提交销户存折

    B

    结算账户销户填写《撤销银行结算账户申请书》

    C

    指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》

    D

    如为大额支取、代理销户的需提供经办人有效身份证件并填写相关证件信息


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    G柜员办理客户一本通销户业务时，收下存折、证件（若有）后，应（）
    A

    审核存折上是否有尚未销户的账户

    B

    核对有效身份证件

    C

    联网核查并打印核查结果

    D

    审核《撤销银行结算账户申请书》填写是否完整


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）
    A

    审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

    B

    通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

    C

    选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

    D

    代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    柜面人员处理收下证件（若有）、存折。若损坏换折，应：（）
    A

    核对有效身份证件：审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定联网核查并打印核查结果。

    B

    直接收回客户损坏存折，为客户更换新存折。

    C

    为客户更换新存折后，将新、老存折返还客户

    D

    根据存折信息，通过”0204对私客户信息查询”交易查得综合业务系统中客户信息，与证件信息核对相符。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人客户到我*行营业网点办理银行卡ATM转账业务开通，柜员应审核的内容有（）。
    A

    核对有效身份证件，按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果

    B

    审核轻松理财申请书上填写的卡号是否完整、正确

    C

    申请人是否已在规定处签名

    D

    审核轻松理财申请书上填写的单笔转账金额、当日转账累计总额是否完整、正确


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    G柜员办理客户提交的批量开户申请后，应审核（）
    A

    来人是否为批量开户单位授权经办人，并核对有效身份证件按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，将其证件复印留存

    B

    申请表内容是否完整、准确，是否已加盖单位公章（或协议中约定的单位用章，下同）并由单位负责人签章

    C

    被代理人证件复印件有无缺失，是否逐张加盖单位公章或加盖骑缝章，按规定进行联网核查并打印核查结果

    D

    批量开户文件格式是否符合要求


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行为客户办理电子银行业务注册，在审核客户身份时应做到（）。
    A

    将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别

    B

    联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别

    C

    审核业务申请表填写的内容是否完整，是否有客户本人签名

    D

    审核客户提供的身份证必须在有效期内


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    柜面人员处理收下证件（若有）、存折。若损坏换折，应：（）

    • A、核对有效身份证件：审验证件是否真实、有效且与来人核对；按规定联网核查并打印核查结果。
    • B、直接收回客户损坏存折，为客户更换新存折。
    • C、为客户更换新存折后，将新、老存折返还客户
    • D、根据存折信息，通过”0204对私客户信息查询”交易查得综合业务系统中客户信息，与证件信息核对相符。

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    Z在个人支票账户开户时，柜员收下存折、申请书、印鉴卡、通知书，应：（）

    • A、审核通知书上是否有会计主管签章.
    • B、申请书上客户填写的内容是否完整、正确.
    • C、核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
    • D、联网核查并打印核查结果

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）

    • A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。
    • D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
    • E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    多选题
    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容（）
    A

    客户填写个人特殊业务申请书是否涂改，填写的内容是否正确、完整；

    B

    审核是否为客户本人办理，身份证件是否真实、有效，对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；

    C

    代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息（含照片）；

    D

    审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    广东农村信用社办理产品变更的业务审核中，以下哪一项不属于对公账户审核的内容？（）
    A

    开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性

    B

    身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

    C

    审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误

    D

    审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    以下哪一项不属于广东农村信用社办理个人支票账户销户业务的审核内容？（）
    A

    审核客户提供的身份证件是否真实、有效

    B

    审核销户申请书、销户支票填写要素是否正确、规范

    C

    核对客户交回的剩余支票实物与填写的交回清单是否相符，对不能交回实物的，是否有出具证明

    D

    审核开户申请书、印鉴卡填写要素是否规范、齐全


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    G柜员受理小额通存通兑业务，以下说法正确是（）
    A

    审验有效身份证件是否为来人本人；

    B

    审核协议上填写的户名、存折（卡）号、证件种类、证件号码等要素是否完整、正确；

    C

    审核协议上与递交的证件、存折（卡）核对是否相符，通兑业务每日累计金额上限、联系地址、电话等要素是否完整，申请人是否已签名。

    D

    复印留存客户身份证件并联网核查。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    H活期一本通开折（暨个人结算账户开户）时，经办柜员收下证件、申请书后，应（）处理
    A

    核对有效身份证件

    B

    查询客户身份基本信息是否齐全

    C

    审核申请书填写的内容是否完整

    D

    根据需要和制度规定，提请有权人审批


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    进行产品变更的业务审核时，对个人账户的审核包括以下哪些内容（）
    A

    审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。

    B

    身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。

    C

    审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误，客户本人签名确认。

    D

    审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户，否则不可办理储蓄户转结算户的业务。

    E

    申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    G柜员在收下证件、处置申请书（客户联），应（）
    A

    核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对。

    B

    联网核查并打印核查结果。

    C

    通过“7223跨机构补打印挂失申请书”交易，在处置申请书（客户联）“（后续处理前，预打印原处置信息区域）”打印原挂失信息，

    D

    与原打印记录核对相符。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    Z在个人支票账户开户时，柜员收下存折、申请书、印鉴卡、通知书，应：（）
    A

    审核通知书上是否有会计主管签章.

    B

    申请书上客户填写的内容是否完整、正确.

    C

    核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对

    D

    联网核查并打印核查结果


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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